登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-024 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2025年4月15日以通 讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到 董事9人，实到董事9人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，由于本次激励计划首次授予部分 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-025 公司监事会认为：本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-024 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达至各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 根据《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相 关规定，由于本次激励计划首次授予部分激励对象中 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-027 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司 2024 年限制性股票激励 计划主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、限制性股票数量：800 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 32,000 万股的 2.50%。其中首次授予 725 万股，约占本激励计划公告日公司股本 总额 32,000 万股的 2.27%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 90.63%；预 留授予 75 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 32, ...

综上，监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理限制性股票的 归属，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害 公司及股东利益的情形。 深圳中科飞测科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 16 日 深圳中科飞测科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对本次限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-026 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日， 公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励 计划 ...

东省深圳市福田区中心 四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第28 层 2803-04 室 日话:(86-755) 2939-5288 传真:(86-755) 2939-5289 北京市君合(深圳)律师事务所 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就及部分限制性股票作废事宜的 | 北京总部 | 电话:(86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话:(86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话:(86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话:(86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真:(86-10) | 8519-1350 | | 传真:(86-21) 5298-5492 | | 传真:(86-20) 2805-9099 | | | 传真:(86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | | 成都分所 | 电话:( ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） | 一、发行人基本情况 2 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 13 | | 四、保荐人与发行人之间的关联关系 14 | | 五、保荐人承诺事项 15 | | 六、保荐人对本次发行上市的推荐结论 16 | | 七、本次证券发行履行的决策程序 16 | | 八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 16 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 上市保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）接受深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中科飞测"、"公司"）的委托，担任中 科飞测 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

关于深圳中科飞测科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 2 月 13 日出具的《关于深圳中科飞测科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕12 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"中科飞测"）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、 "保荐机构"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以下简称"君合律师"或 "发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师" 或"发行人会计师"）对审核问询函中所涉及的问题进行了认真核查并发表意见。 现将审核问询函的落实和修改情况逐条书面回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词释义与《深圳中科飞测科 技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中 的相同。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑 ...

现根据上交所进一步的审核意见及公司于 2025 年 4 月 4 日披露的《深圳中 科飞测科技股份有限公司 2024 年年度报告》，公司会同相关中介机构对审核问 询函回复内容进行了补充与修订，并对 2025 年 3 月 22 日披露的《深圳中科飞测 科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）》等相关申请 文件中涉及的财务数据进行了同步更新，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示， 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于深圳中科 飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订 稿）》《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（修 订稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-023 深圳中科飞测科技股份有限公司关于向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...