申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"信科移动"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督 导阶段的保荐机构，负责信科移动上市后的持续督导工作，并出具2023年度持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督导制度，并针对具 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 体持续督导工作制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 保荐机构已与信科移动签订 | | | | ...

中信科移动通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 中信科移动通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 Grant Thornton 载目 中信科移动通信技术股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A009343 号 中信科移动通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称 "信科移动"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,对后附的《中信科移动通信技术股份有限公司 2023年 度 营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行 了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 -- 财务类退市指 标:营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中信科移动通信技术股份有 限公司章程》《中信科移动通信技术股份有限公司董事会议事规则》及《中信科 移动通信技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定,我们作为中信科移动通 信技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着勤勉尽责的态度, 依据客观公正的原则,现就公司第一届董事会第二十二次会议相关事项发表如下 独立意见: 一、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的独立意见 受历史因素、公司高研发投入及行业发展特点的影响,截至 2023年 12 月 31 日,公司未弥补的亏损已达到实收股本总额(341,875.00万元)的三分之一。公 司改善盈利状况的相关举措符合公司实际,有助于公司早日实现扭亏为盈,有助 于维护中小股东利益。 二、关于公司 2023年度利润分配预案的独立意见 中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定及公司的实际情 况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致 同意公司拟定的 2023 年度利润分配预案。 三、关 ...

与关联方财务公司签署的金融服务协议及相关风险控制措 施执行情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动关于涉及信科 （北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）关联交易有关事项进行了核查， 对关联交易协议条款的完备性、协议的执行情况、风险控制措施和风险处置预案 及执行情况，以及公司对相关情况的信息披露真实性进行专项核查，具体核查情 况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 为进一步为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 2023 年 11 月 11 日，财务公司与信科移动签署《金融服务协议》，由财务公司向 信科移动及其子公司提供结算、存款、信贷及中国人民银行、国家金融监督管理 总局批准的其他金融服务业 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度独立董事达职报告(张素华) 作为中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独 立董事,2023年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议 事规则》的规定,勤勉、尽责、独立地履行工作职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会相关议案,对重要事项发表独立意见,运用本人的专业知识,为公司 的科学决策和规范运作提出意见和建议,充分发挥了独立董事对公司的监督、建 议等作用,维护了公司和全体股东的合法权益,有效促进了公司的规范运作。现 将2023年度的履职情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张素华,女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士研究生 学历。2004年7月至今历任武汉大学法学院讲师、副教授、教授;2014年7月至2015 年7月任武昌区人民法院副院长;2021年4月至今任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 公司董事会下设审计委 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-006 中信科移动通信技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，由于报告期末可供股东分配的利 1 润为负数，同意公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，也 不以资本公积金转增股本，该预案尚须提交公司股东大会审议。 2023 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一 届监事会第九次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本年度不进行利润分配，主要原因为截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配 利润仍为负数， ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-010 中信科移动通信技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）本年度预计的 关联交易是公司正常生产经营所必须，定价公允、结算时间与方式合理，不损害 公司及中小股东的利益。公司现在的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状 况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不 会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性； 本次关联交易预计事项尚须提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会 第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联 董事孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜，关联监事李汉兵、吕荣荣、武 力已回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-013 中信科移动通信技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责 范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等有关 规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第九次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司 全体董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监高"）存在利害关系，因此全 体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： （一）投保人：中信科移动通信技术股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董监高及相关责任人员（具体以与保险公 司协商确定的范围为准） （四）责任保额：不超过人民币 3,000 万元人民币/年（最终赔偿限额以保 1 （1） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动使用部分闲置募集资金 进行现金管理的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每 股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 使用自有闲置资金购买短期理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动使用自有闲置资金购 买短期理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的情况 （一）购买短期理财产品的目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效 率，合理利用自有闲置资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）购买短期理财产品额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的自有闲置资金购 买理财产品，理财产品期限不超过 12 个月，使用期限自董事会前次授权公司使 用部分自有闲 ...