Group 1 - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the quarterly report, and assumes legal responsibility for any false records or misleading statements [2][3][4] - The third-quarter financial statements are unaudited, and the report period refers to the three months from the beginning to the end of the quarter [3][4] - The company has received a resignation letter from a non-independent director, Yu Mo, due to work arrangement adjustments, and the board has nominated Wang Bin as a candidate for the non-independent director position [7][8][9] Group 2 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on November 11, 2025, at 15:00 in Wuhan [11][12][13] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods, with specific voting times outlined [13][16] - The company has proposed to cancel the supervisory board and amend the articles of association, with the proposal requiring shareholder approval [59][60] Group 3 - The company intends to continue employing Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP as its financial audit and internal control audit institution for 2025, pending shareholder approval [41][42][56] - The audit firm has a strong track record, with no criminal penalties in the past three years and a significant number of partners and registered accountants [45][48][50] - The company plans to revise and establish several governance systems to enhance operational standards, which will also require shareholder approval [60]

Group 1 - China Shenhua's net profit for the first three quarters decreased by 10% year-on-year, with total revenue of 213.15 billion yuan, down 16.6% [1][2] - Dongfang Caifu reported a 51% increase in net profit for the first three quarters, reaching 90.97 billion yuan, a 50.57% year-on-year growth [3][4] - Geer Co. achieved a net profit growth of 10.33% year-on-year, totaling 25.87 billion yuan, despite a 2.21% decline in revenue [5][6] Group 2 - Changan Automobile's net profit fell by 14.66% year-on-year, with total revenue of 1,149.27 billion yuan, up 3.58% [7][8] - Zhinanzhen reported a significant net profit increase of 205% year-on-year, reaching 1.16 billion yuan, driven by growth in financial information services [9] - Dongpeng Beverage's net profit grew by 42% year-on-year, totaling 37.61 billion yuan for the first three quarters [10][11] Group 3 - Ping An Bank's net profit decreased by 2.8% year-on-year, with total revenue of 1,006.68 billion yuan, down 9.8% [12][13] - Goldwind Technology reported a 171% increase in net profit for the third quarter, reaching 25.84 billion yuan for the first three quarters [15] - Yilong Co. achieved a net profit growth of 113.97% year-on-year, totaling 19.88 billion yuan in the third quarter [16][17] Group 4 - Tongwei Co. reported a net loss of 5.27 billion yuan for the first three quarters, with total revenue of 646 billion yuan, down 5.38% [18][19] - CITIC Securities' net profit increased by 52% year-on-year, reaching 231.59 billion yuan for the first three quarters [20] - Wanhua Chemical's net profit decreased by 17.45% year-on-year, totaling 91.57 billion yuan for the first three quarters [21] Group 5 - Luoyang Molybdenum's net profit increased by 96.4% year-on-year, reaching 142.80 billion yuan for the first three quarters [22] - Xiamen Tungsten's net profit grew by 41.54% year-on-year, totaling 5.52 billion yuan for the first three quarters [44] - Huazhong Cement's net profit increased by 76% year-on-year, reaching 20.04 billion yuan for the first three quarters [41]

Core Viewpoint - Xinke Mobile announced the nomination of Mr. Wang Bin as a candidate for the non-independent director of the company's second board [2] Company Summary - The board of directors of Xinke Mobile has approved the nomination of Mr. Wang Bin [2]

中信科移动通信技术股份有限公司 投资管理制度 本制度所称主业是指公司发展战略和规划确定并符合国资监管要求的企业 主要经营业务；非主业是指主业以外的其他经营业务。企业为交易目的持有的不 进行产权登记的股权投资不纳入本制度管理。 第三条 本制度所称重大投资项目指由董事会研究决定的投资项目，以及根 据"三重一大"决策制度实施办法规定的其他投资项目。 第四条 公司以发展规划纲要为引领，以把握投资方向、优化资本布局、严 格决策程序、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点，依法建立信 息对称、权责对等、运行规范、风险控制有力的投资监督管理体系，强化投资行 为的全程全面监管。 1 第五条 公司依据发展战略和规划编报年度投资计划。公司实行投资项目负 面清单管理，严格执行投资管理制度，组织开展对投资项目后评价，对违规投资 造成企业资产损失以及其他严重不良后果的进行责任追究。 第六条 公司投资应当服务国家发展战略，符合企业发展规划，坚持聚焦主 业，大力培育和发展战略性新兴产业，严格控制非主业投资，遵循价值创造理念， 严格遵守投资决策程序，提高投资回报水平，防止资产流失。 第七条 公司应建立投资管理体系，健全投资管理制度， ...

中信科移动通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》（以下简称"《减持指引》"）等有关法律、法规、规范性文 件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报 第四条 董事会秘书负责管理 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 第一章 总 则 投资者关系管理制度 （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预测或承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； （七）违反公序良俗，损害社会公共利益； （八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的 违法违规行为。 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间 的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完 善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和期限 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 公司党组织 | 39 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 41 | | 第九章 | ...

中信科移动通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保护中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确公司股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等相 关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中信 科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； 第一章 总 则 第一条 为了加强对中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部各机构或职能部门、子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和 监督，规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《审计法》、《审计署关 于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上市公司治理准 则》等法律、行政法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《中信科移动通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列担保行为须经董事会审议通过后提交股东会审议批准： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产的百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后 提供的任何担保； （三）公司在一年内 ...