北京市中伦律师事务所 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中信科移动通信技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信科移动 通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关 事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-023 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的要求。本次会议由公司半 数以上监事共同推举监事李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 经监事会审议，同意选举李汉兵先生为公司第二届监事会主席，任期与第 二届监事会任期一致。 中信科移动通信技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-025 中信科移动通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选 举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第二届董事 会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第二 届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事 会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 （一）董事长：孙晓南先生 （二）非独立董事：孙晓南先生、范志文先生、华晓东先生、罗锋先生、 李强先生、邓明喜先生、于莫先生 （三）独立董事：朱荣先生、沈连丰 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | | 编号: 2024-003 | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | □业绩说明会 □路演活动 | | | 其他(券商策略会) | | | 参与单位名 称 | 基金、深圳纽富斯投资等 | 海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、万和证券自营、国 投证券自营、中移资本、润晖投资、北京鑫顺资本、恒生前海 | | 时间 | 2024 年 6 月 19 日、 6 月 | 日 | | 地点 | 券商策略会会场 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 副总经理、财务总监、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对信科移动首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），并 于 2022 年 9 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。2022 年 10 月 21 日， 公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022 年 10 月 21 日，申万宏源 承销保 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于第二届董事、监事薪酬方案的议案 8 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 15 | | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案.18 | 2 中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中信科移动通信技术股份有限公司第一届董事会,现提名朱荣为中信 科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与中信科移动通信技术股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-019 中信科移动通信技术股份有限公司 关于第二届董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 （二）监事薪酬方案 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考 虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，制定了第二届董事、监事 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事。 适用期限：董事薪酬方案自公司股东大会通过后生效，有效期至第二届董 事任期届满；监事薪酬方案自公司股东大会通过后生效，有效期至第二届监事 任期届满。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事年度津贴为人民币 6 万元（含税），按月发放。 2、公司董事长及担任公司管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的 岗位领取薪酬，实行年薪制管理，由基本年薪、绩效年薪构成，如有其它奖励 等另做核定。 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人沈连丰，已充分了解并同意由提名人中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会提名为中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

本人朱荣,已充分了解并同意由提名人中信科移动通信技术股份有限公司第 一届董事会提名为中信科移动通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...