中信科移动通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的交易，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、 《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规 定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必要的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必要的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中信科移动通信技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件 以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中信科移动通信技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 第一条 为加强公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易或配合他人操纵证券交易价格。 第一章 总 则 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按照 《内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。 第四条 董事会秘书负责证券监管机构、证券公司及新闻媒体、股东的接 待 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 中信科移动通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资 金安全，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投 资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金的存储 第三条 发行证券所募集的资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 公司募集资 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中信科移动通信技术股份有限公司（下称"公司"）的信息 披露工作，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《上市 公司章程指引》和本公司章程制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能 对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响、对投资者决策有较大影响的信息以 及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的信息，主要包括： （一） 公司的定期报告，包括中期报告、年度报告、季度报告； （二） 公司的临时报告，包括股东会公告、董事会公告； （三） 公司的招股说明书、募集说明书及上市公告书； （四） 公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其 派出机构、公司股票挂牌交易所在证券交易所（下称 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-036 中信科移动通信技术股份有限公司 关于非独立董事离任暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到于 莫先生提交的书面辞职报告。于莫先生因工作安排调整，申请辞去公司非独立董 事职务。辞职后，于莫先生不再担任公司任何职务。经公司股东国开制造业转型 升级基金（有限合伙）提名、公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意 提名王斌先生（候选人简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人， 本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东国开制造业转型升级 基金（有限合伙）提名，董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人王 斌先生的任职资格审查，同意提名王斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人。 公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-037 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事 职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司 章程》进行修订。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。 在股东大会审议通过前述事项之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》部分条款修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》的部分条款进 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-038 中信科移动通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日（有限责任转为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同拥有合伙人 239 名、注册会计师 1,359 名、从业人员 总数 6,000 名左右，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 名。 2024 年度业务收入（经审计）26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元， 证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度为 297 家上市公司提供年报审计服务，审计 收费 3.86 亿元，同行业上市公 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-039 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 11 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：武汉市江夏区中信科移动公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票 ...