证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-011 广州安必平医药科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、修订原因 公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，此外， 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引 （2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 等规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广州安必平医药科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。 1、在公司当年实现的经审计的净利润为正 数且当年公司累计未分配利润为正数的情况下， 足额提取法定公积金、盈余公积 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 8 次董事会和 3 次股东大会，其中 2 次临时股东 大会和 1 次年度股东大会，具体出席情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 董事会次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | | | | | 加会议 | | | 吴红日 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人吴红日作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广州 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1127.00 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相 关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-015 广州安必平医药科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 公司已于 2024 年 4 月 12 日召开了第四届独立董事专门会议第二次会议 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489号），安必平首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）2,334万股，每股发行价格30.56元，新股发行募 集资金总额为71,327.04万元，扣除发行费用7,332.49万元（不含增值税）后，募 集资金净额为63,994.55万元。 上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年8月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇 会验[2020]5523号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2020年使用募集资金18,267.83万元，2021使用募集资金14,819.65万元，2022 年度使用募集资金10,958.23万元，本年度使用募集资金5,197.63万元，其中：使 用募集资金3,663.52万元直接投入募集资金项目，使用募集资金1,534.11万元永久 补充流动资金。 截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额170,107,448.14元，其中 募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-019 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州黄埔区科信街 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人彭文平作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出 发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开 1 次董事会、1 次临时股东大会，在 会议召开前，本人详细阅读了会议相关资料，依据自身专业知识独立、客观、公 1 正地行使了表决权，对各相关议案 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、广州安必平医药科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www ...

二、 对公司的影响 该试剂是免疫组织化学平台用于定性检测乳腺癌患者的 HER2 抗原，用于 曲妥珠单抗（赫赛汀）的伴随诊断检测注册证。与公司现有的 HER2 基因检测 试剂盒（荧光原位杂交法）联合使用符合检测指南要求，使公司成为国产唯一 可提供乳腺癌 HER2 病理双技术检测及用药指导方案的企业。 该注册证的取得有利于扩充公司在肿瘤筛查与精准诊断领域的产品布局， 加深各技术平台的联动，围绕临床需求，从单一技术检测到提供多技术、多靶 点联合检测，进一步增强公司的核心竞争力。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-006 广州安必平医药科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到由国家 药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，相关信息如下： 三、 风险提示 上述产品的实际销售情况取决于市场的推广效果、品牌综合影响力及市场 实际需求等因素，具有较大的不确定性。敬请广大投资 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-005 广州安必平医药科技股份有限公司 关于自愿披露公司及子公司 2024 年 1-3 月获得 资质情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司在 2024 年 1-3 月获得国内医疗器械注册/备案证 9 项，获得知识产权类资质 6 项。相关信 息如下： 一、 获得资质的具体情况 （二） 获得知识产权情况 1. 获得专利证书情况 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 样本瓶、样本放置装置、制 片染色机及制片染色方法 | ZL202110470346.8 | 2024.2.20 | 发明专利 | 2. 获得计算机软件著作权登记证书情况 | 序号 | 软件名称 | 证书号 | 登记日期 | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实时云计 ...

证券简称：安必平 证券代码：688393 广州安必平医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □√其他 券商策略会 参与单位名称 华安证券 谭国超 李婵、安联基金 张祝源、安联资管 韩成盛、安信基 金 孙凌昊、北京金百镕投资 马学进、第一创业证券 兰越、赋远投资 杨 骏晟、广慧 王博、广州玄甲私募 林佳义、湖南医药发展私募基金 张擎 柱、景顺长城基金、景泰利丰 邹军辉、明亚保险经纪 边悠、南京硕明 ...