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安必平:关于变更副总经理、审计委员会成员的公告
2024-04-22 09:34
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更副总经理的议案》、《关 于变更审计委员会成员的议案》,具体情况如下: 一、变更副总经理 董事会于近日收到陈绍宇先生递交的书面辞职报告,因公司架构调整,陈绍 宇先生由管理序列调整为专家序列,申请辞去公司副总经理职务,仍在公司担任 董事和核心技术人员职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,陈绍 宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次调整不会影响公司相关工作的 开展和公司的生产经营。 陈绍宇先生是公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象,截至本公告披 露日,陈绍宇先生直接持有公司股份 8,298 股,占公司股份总数的比例为 0.0089%,并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对其股份进行管理。 经总经理提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任蔡幸伦女士为 公司副总经理(简历详见附件),任期自公司第四届董事会第三次会 ...
安必平(688393) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-22 09:34
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 497,290,538.50, a decrease of 1.99% compared to CNY 507,381,223.42 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 40,057,208.89, down 6.18% from CNY 42,694,280.88 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.43, a decline of 6.52% from CNY 0.46 in 2022[20]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.42, down 6.67% from CNY 0.45 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.21%, a decrease of 0.32 percentage points from 3.53% in 2022[20]. - The gross profit margin decreased to 68.49%, a decline of 2.59 percentage points compared to the previous year, primarily due to a drop in the gross margin of purchased products by 11.45%[142]. - The company reported a total revenue of 31,032.17 million RMB, with a net profit of 7,738.71 million RMB, indicating a strong performance in the fiscal year[108]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares, totaling approximately 14,035,154.85 CNY, which represents 35.04% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company has committed to a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) to enhance shareholder value[193]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[5]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of its board and management[189]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 15.56% of operating revenue, an increase of 1.99 percentage points compared to 13.57% in 2022[20]. - Total R&D investment increased by 12.39% year-on-year, reaching approximately CNY 77.39 million, with R&D expenses accounting for 15.56% of operating revenue[102]. - The proportion of capitalized R&D investment rose significantly by 16.87 percentage points, primarily due to increased clinical assessment and outsourced R&D costs for the cervical cancer AI-assisted screening project[103]. - The company has developed a comprehensive cervical cancer screening solution, integrating cytology, HPV testing, and p16/Ki67 dual staining technology, which is gaining clinical acceptance[113]. Market Expansion and Strategy - The company has initiated its overseas market expansion, focusing on countries along the Belt and Road, with a new subsidiary in Singapore and plans to target Southeast Asia and the Middle East[45]. - The company aims to enhance its R&D efficiency and product offerings in tumor screening, utilizing technologies such as LBP, IHC, FISH, and PCR[179]. - The company plans to enhance its management of invested projects and accelerate commercialization of new products and technologies in 2024[187]. - The company will strengthen its overseas market strategy, expanding its international registration and team to boost overseas sales in 2024[183]. Product Development and Innovation - The company is set to launch two fully automated immunohistochemistry devices in the second half of 2023, targeting high-throughput needs[36]. - The company has developed nearly 800 registered/recorded pathology diagnostic products, making it one of the most comprehensive platforms in the domestic tumor screening and diagnosis industry[47]. - The company has developed an AI-assisted cervical cytology diagnostic product that has received positive feedback in clinical research evaluations and is nearing completion of clinical trials[93]. - The company has launched a series of digital pathology products, including a fully automated digital slide scanning system with a throughput of 240 slides, which received regulatory approval during the reporting period[50]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its annual report, which investors should consider[6]. - The company faces risks related to new product development and registration, as the in vitro diagnostic industry is technology-intensive and requires timely updates to maintain competitive advantages[126]. - The company acknowledges the potential impact of regulatory changes and centralized procurement on its business model and revenue streams[136]. - The company faces risks of price declines in cervical cancer screening products due to intensified market competition and the implementation of centralized procurement policies[130]. Partnerships and Collaborations - The company has established partnerships with 33 grassroots hospitals and signed cooperative agreements with 11 medical alliances[30]. - The company has formed strategic partnerships with pharmaceutical companies for companion diagnostics, including a collaboration with AstraZeneca[33]. - The establishment of the "Anbiping Medical Data Intelligence Joint Laboratory" with Hong Kong University of Science and Technology aims to enhance pathology diagnosis through AI[34]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 76.21% to CNY 17,121,301.28, primarily due to improved management of accounts receivable[21]. - The company has implemented a stock incentive plan, with several executives receiving shares as part of their compensation, aligning their interests with shareholder value[196]. - The company has completed the first vesting of its restricted stock incentive plan, with 99 individuals receiving a total of 227,699 shares, aimed at retaining key talent and aligning interests with shareholders[46].
安必平:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-22 09:34
广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年 4 月 10 日,审计委员会召开第三届董事会审计委员会第九次会议, 会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年年度利润分配预案的议 案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司内部控制评价报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》。 2023 年 4 月 24 日,审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十次会议, 会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 2023 年 8 月 4 日,审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十一次会议, 会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度,广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 ...
安必平:2023年年度利润分配预案公告
2024-04-22 09:34
重要内容提示: 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2024-008 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议, 对该议案进行了审议,独立董事认为:公司 2023 年度利润分配预案,充分考虑 了公司的发展现状及持续经营能力,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,不 存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。 (二)董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》,并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 在实施 ...
安必平:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-22 09:34
广州安必平医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 (一)审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023 年 1 4 月 10 日,第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构,并同意提交董事会审议。 (一)会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")成立 于 1992 年,2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室,首席合伙人为余强先生,拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日,中汇会计师事务所合伙人数量 为 103 人,注册会计师 701。上年度(2022 年年报)上市公司审计客户家数:159 家,审计收费总额 13,684 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设备制 ...
安必平:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州安必平医药科技股份有限公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
2024-04-22 09:34
关于广州安必平医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于广州安必平医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4527号 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称安必平公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4526号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的安必平公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他, 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国 ...
安必平:关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告
2024-04-22 09:34
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 (一)公司于 2023 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第十九次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 相关议案。 证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2024-017 广州安必平医药科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议, 2024 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》,同意公司终止向不特定对象发 行可转换公司债券事项,现将有关事项公告如下: (二)公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通 过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,同意公司向不特定对 ...
安必平:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州安必平医药科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
2024-04-22 09:34
广州安必平医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 www.zhcpa.cn 9. 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4529号 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称安必平公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安必 平公司董事会的责任。 二、 ...
安必平:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-22 09:34
广州安必平医药科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,广州安 必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司现任独立董事 彭文平、吴翔、吴红日的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事彭文平、吴翔、吴红日的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...
安必平:关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2024-04-22 09:34
证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2024-011 广州安必平医药科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议, 具体情况如下: 一、修订原因 公司根据实际生产经营情况及业务发展需要,拟扩大公司的经营范围,此外, 为完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作水平,根据《上市公司章程指引 (2023修订)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》 等规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《广州安必平医药科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订。 1、在公司当年实现的经审计的净利润为正 数且当年公司累计未分配利润为正数的情况下, 足额提取法定公积金、盈余公积 ...