北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事 履职指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的规定，切实履行忠实勤勉义务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作简历、专业背景 本人任晓常，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 湖南大学汽车专业。1982 年 2 月至 2007 年 10 月，历任重庆汽车研究所工程师、 副所长、代所长/所长；2007 年 11 月至 2016 年 12 月，历任中国汽车工程研究 院股份有限公司总经理、副董事长、董事长；2020 年 12 月至今，担任公司独 立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，且 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，本人作为北京海博思创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度恪守独立性原则，勤勉履行监督职 责，现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作简历、专业背景 沈剑飞，男，汉族，生于 1965 年 12 月，民建会员。经济学教授，经济学博 士，博士生导师。 现任华北电力大学中国能源财经研究中心主任，经济与管理学院教授、博士 生导师；兼任国家税务总局特邀监察员、北京市人民政府特约教育督导员，中国 继续工程教育协会副理事长、中国电力企业联合会电力财经专委会副主任。上市 公司桂冠电力、上市公司涪陵电力独立董事，拟上市公司中科科仪、中电建新能 源公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、机构资质条件及执业记录 （一）机构信息 1、基本情况 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 ⑤制造业-医药制造业 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 （7）业务收入：最 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-021 北京海博思创科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 授信及担保额度：北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 300 亿元人民币（或等值外 币）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的子公 司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 175 亿元 的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（含现有、新设立 或通过收购等方式取得）之间进行调剂。 被担保方：合并报表范围内的子公司。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司及 子公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为 151,517.03 万元。公 司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。 本次担保无反担保。 本次担保事项 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-024 北京海博思创科技股份有限公司 关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据 实际需要并经相关审批后，使用票据、外汇及自有资金预先支付募投项目相关款 项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的 核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于同意北京 海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 ...

关于北京海博思创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 关于北京海博思创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-022 北京海博思创科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成影响，北京海博 思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与银行等金融机构开展 外汇衍生品交易业务，减少汇率波动带来的影响。 交易品种及工具：以远期结售汇、外汇掉期为主的境内外外汇衍生品等。 交易额度：不超过 4 亿美元（含等值其他货币），上述额度自该事项获 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限内额度可循环滚动使用，但期 限内任一时点的最高合约价值不超过 4 亿美元（含等值其他货币）。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风 险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在市 场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其它风险，敬请投资者注意投 资风险。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届 ...

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-020 本次日常关联交易预计事项无须提交公司股东大会审议。 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方发生的 日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公 司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京海博思创科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年4月27日召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议， 审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易 的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提 交公司董事会。 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七 次会议，通过了《关于确认公司2024年 ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：高峰 （6）人员信息：上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 （ ...

北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作 细则》等法律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事沈剑飞先生、 任晓常先生和非独立董事张剑辉先生，主任委员由独立董事中的会计专业人士沈 剑飞先生担任。 报告期内，审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和行业经验。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，第二届董事会审计委员会共召开了 2 次会议，所有会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具 体情况如下： 2.对公司内审工作的指导与评价 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内审工作计划，同时督促公 司内部审计严格按照审计计划执行，并对内审工作提出了指导性意见。 ...