证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-034 苏州光格科技股份有限公司 一、说明会类型 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年第三季度报告》， 为加深投资者与公司的交流互动、增进投资者对公司的了解，公司计划于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、说明会召开的时间、地点及方式 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投资者可于 2024 年 12 月 6 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1jLQzBLunv2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-032 苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第七次会议通知期限的议案》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 苏州光格科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》； 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2024 年 11 月 13 日 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 11 月 12 日发出，经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以 现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次 会议由全体监事共同推举田维波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35654-2-O-3 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 -1- 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市 ...

重要内容提示： 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-031 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光 格科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,101,109 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,101,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.3653 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 7 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-033 苏州光格科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 田维波先生简历详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于非职工代表监事辞职及增补监事的 公告》（公告编号：2024-027）。 特此公告。 苏州光格科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 一、补选非职工代表监事情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的 议案》，同意选举田维波先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 二、选举监事会主席情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 11 月 12 日公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 选举第二届监事会监事会主席的议案》，同意选举田维波先生担 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-030 苏州光格科技股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基石 创投"）持有苏州光格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）股 份 4,470,968 股，占公司股份总数的 6.77%；苏州方广二期创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"方广二期"）持有光格科技股份 4,790,323 股，占公司股份 总数的 7.26%，上述股份均系公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 7 月 24 日起上市流通。 现将具体情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | | 基石创投 | 5% ...

苏州光格科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 5 | | | 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 5 | 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-026 第二届监事会第六次会议决议公告 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 10 月 19 日发出，于 2024 年 10 月 25 日 9 时 30 分至 11 时 30 分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由周立主持。本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 公司监事会同意提名田维波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于非职工代表监事辞职及增补监事的公告》。 本公司监事会及全体监事保证公告内 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 37.63 million, a decrease of 18.78% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was a loss of RMB 12.54 million, with no applicable year-over-year comparison[2] - Year-to-date revenue was RMB 88.60 million, a decrease of 49.30% compared to the same period last year[2] - Year-to-date net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 32.71 million, a decrease of 343.30% year-over-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 88,602,284.15, a significant decrease from RMB 174,774,815.57 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of RMB 32,708,788.47, compared to a profit of RMB 13,443,966.08 in the same period of 2023[17] - Comprehensive income attributable to the parent company's owners decreased to -32,708,788.47, compared to 13,443,966.08 in the previous period[18] - Basic and diluted earnings per share (EPS) were -0.50, down from 0.25 in the previous period[18] R&D Investment - R&D investment for the third quarter was RMB 17.47 million, an increase of 24.21% year-over-year[3] - R&D investment as a percentage of revenue for the third quarter was 46.42%, an increase of 16.06 percentage points year-over-year[3] - The increase in R&D investment was driven by higher R&D personnel costs and increased R&D efforts[7] - R&D expenses increased to RMB 47,542,064.55 in the first three quarters of 2024, up from RMB 36,393,421.79 in the same period of 2023[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1.26 billion, a decrease of 3.55% compared to the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the company at the end of the reporting period was RMB 1.05 billion, a decrease of 4.22% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of the end of Q3 2024 were RMB 1,263,837,388.63, slightly down from RMB 1,310,354,539.17 at the end of Q3 2023[12] - Fixed assets increased to RMB 3,966,533.80 in Q3 2024, up from RMB 2,511,910.68 in Q3 2023[12] - Construction in progress surged to RMB 161,688,148.67 in Q3 2024, compared to RMB 59,072,956.67 in Q3 2023[12] - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were RMB 213,767,463.78, slightly down from RMB 214,042,428.47 at the end of Q3 2023[13] - Shareholders' equity decreased to RMB 1,050,069,924.85 in Q3 2024, down from RMB 1,096,312,110.70 in Q3 2023[13] - The company's total non-current assets increased to RMB 574,528,574.90 in Q3 2024, up from RMB 433,887,268.31 in Q3 2023[12] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 7,219[8] - Jiang Mingwu holds 13,492,554 shares, representing 20.44% of the total shares[8] - Ye Xuanxi holds 6,115,092 shares, representing 9.27% of the total shares[8] - Zheng Shusheng holds 5,476,623 shares, representing 8.30% of the total shares[8] - Suzhou Fangguang Phase II Venture Capital Partnership holds 4,790,323 shares, representing 7.26% of the total shares[8] - Beijing Cornerstone Venture Capital Fund holds 4,470,968 shares, representing 6.77% of the total shares[8] - Yin Ruicheng holds 3,797,079 shares, representing 5.75% of the total shares[8] - Zhang Hongren holds 1,916,818 shares, representing 2.90% of the total shares[8] - Suzhou Guanggeyuan Investment Partnership holds 1,788,387 shares, representing 2.71% of the total shares[8] - Suzhou Industrial Park Leading Venture Capital Co., Ltd. holds 1,588,485 shares, representing 2.41% of the total shares[9] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services was 138,014,600.54, a decrease from 146,936,937.17 in the same period last year[19] - Total cash inflows from operating activities were 143,973,470.88, down from 159,165,689.13 in the previous year[19] - Net cash flow from operating activities was -66,314,722.11, compared to -61,574,438.15 in the previous year[21] - Cash inflows from investment activities increased significantly to 152,950,250.00, up from 8,007,777.78 in the previous year[21] - Net cash flow from investment activities improved to -10,859,872.74, compared to -18,452,978.52 in the previous year[21] - Cash inflows from financing activities were 93,000,000.00, down from 957,653,011.44 in the previous year[21] - Net cash flow from financing activities was -6,016,571.12, compared to 828,186,478.37 in the previous year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 145,507,001.22, down from 807,778,258.77 in the previous year[21] Revenue Decline Reasons - The decrease in year-to-date revenue was due to fewer project completions and a reduction in large-scale projects compared to the same period last year[6] Operating Costs - Operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 143,442,711.90, compared to RMB 167,167,909.06 in the same period of 2023[15]

二、关于增补监事的情况 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-027 苏州光格科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非职工代表监事辞职的情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事及监事会主席周立先生递交的书面辞职申请，周立先生因个人原因，申请辞去 其担任的公司监事及监事会主席职务，周立先生辞职后将不再担任公司任何职 务。根据《中华人民共和国公司法》《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定， 周立先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会 的正常运行，辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效，在此之 前周立先生将按照法律法规继续履行公司监事职责。 截至本公告披露日，周立先生通过苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）间 接持有本公司股票 114,748 股。辞去上述职务后，周立先生将继续遵守《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证 ...