为促进苏州光格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）高 质量发展，践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东利益，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，公司评估了该 行动方案的执行情况，形成了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方 案的半年度评估报告》，并于 2024 年 8 月 28 日经公司第二届董事会第五次会议 审议通过。现将半年度评估情况报告如下： 一、聚焦经营主业，推进募投项目建设 2024 年上半年，公司持续专注于新一代光纤传感网络、边缘计算网关、智能 终端及相关资产监控运维软件等领域的技术研发和升级迭代。同时，积极开拓探 索以分布式光纤传感技术为核心的资产数字化运维管理系统在石油石化、交通、 新能源陆上风电、储能、建筑物结构健康、热力管网、商业综合体、智慧水务等 新行业、新场景的应用，形成有效的行业解决方案，并有订单持续产生，取得积 极成效。 在市场推广方面，持续加大推广力度： 公司紧抓国内新基建、大规模设备更新、设备设施运维需求持续加大的行业 机会，通过销售与技术支持部门协同合作，积极参加了 2024 年智慧电厂论坛 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-024 苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 16 日发出，于 2024 年 8 月 28 日 11 时 00 分至 12 时 00 分在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由周立主持。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股 份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会在全面审阅公司 2024 年半年度报告及摘要后，发表意见如下： 1) 2024 年半年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和 公司内部治理制度的各项规定； 2) 2024 年半年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海交 ...

苏州光格科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将苏州光格科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-023 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177 号文核准，本公司于 2023 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股，每股发行价为 53.09 元，募集资 金总额为人民币 87,598.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,816.83 万元后，实际募 集资金金额为 78,781.67 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》 验证。公司 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35654-2-O-2 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于苏州光格科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于苏州光格科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35654-2-O-2 号 致：苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 9 日在江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光 格科技股份有限公司二楼会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（ ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 09 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺 昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-022 苏州光格科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会 议。 二、 ...

苏州光格科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 5 | | | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 5 | 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-017 苏州光格科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5,634.50万元永久补充 流动资金，此金额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司监事会发表 了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上 述事项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 1,650.00 万股，发行价格为每股人民币 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州光格科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目 | 30,908.93 | 30,908.93 | | 2 | 资产数字化运维平台研发项目 | 8,000.28 | 8,000.28 | | 3 | 研发中心建设项目 | 12,090.80 | 12,090.80 | | 4 | 补充流动资金 | 8,999.99 | 8,999.99 | | | 合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | 三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州光格 科技股份有限公司（以下简称"光格科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...

上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 于2023年7月19日出具了容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》。募集资金到 账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户行签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-018 苏州光格科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划 正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月， 自董事会审议通过之日起12个月之内有 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-020 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光格 科技股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...