苏州光格科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688450 证券简称：光格科技 二〇二三年十一月 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2023 | | 议案一 6 | | | 关于调整公司独立董事津贴的议案 6 | | | 议案二 7 | | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案三 16 | | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 16 | | | 议案四 17 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 17 | | | 议案五 18 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 18 | | | 议案六 19 | | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 19 | | | 议案七 20 | | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 20 | | | 议案八 21 | | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 21 | | | 议案九 22 | | | 关于制定《累积投票制实 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 苏州光格科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □公司现场接待 □电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 √定期报告说明会 □重要报告说明会 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 会议时间 2023年11月8日15:30-16:30 会议地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长、总经理：姜明武 董事、副总经理：张树龙 上市公司 董事会秘书、财务总监：孔烽 接待人员姓名 独立董事：徐小华 保荐代表人：李天智 1.股价一直下跌，业绩下滑，公司怎么解决这个问题？希 望给出一些切实可行的方法，而不是给出一些空洞的方法。 答:尊敬的投资者，您好！公司致力于科技创新和服务客 ...

苏州光格科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州光格科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《苏州光格科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过并生效实施，即对董事会及其成员具 有约束力。 第二章 董事会的召集及通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 董事会定期会议由董事长召集，于会议召开十日前以书面形式通知 全体董事。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 负责召集。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集董事会会议： 第八条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期 ...

苏州光格科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州光格科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董 事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，即股东可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事、监事， 也可以将表决权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定 当选董事、监事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事。由职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州光格科技股份有限公司董事会,现提名周静为苏州光 格科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州光格科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州光格科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人欧攀,已充分了解并同意由提名人苏州光格科技股份有限公 司提名为苏州光格科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任苏州光格科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 多、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定( ...

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-022 苏州光格科技股份有限公司 苏州光格科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 08 日 附：职工代表监事简历 张剑，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学微 生物学专业，获硕士学位，高级人力资源管理师。2010 年 6 月至 2011 年 6 月， 任职于浙江泰林生物技术股份有限公司，任售后工程师；2012 年 3 月至 2015 年 6 月，任职于苏州千视通视觉科技股份有限公司，任人力资源经理；2015 年 6 月 至 2020 年 11 月，任光格设备人力资源副总监。2020 年 11 月至今，任公司职工 代表监事兼人力资源部副总监。 截止本公告日，张剑未间接或直接持有本公司股票，与公司实际控制人及持 股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-021 苏州光格科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺昌大厦苏州光格 科技股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...

第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持 周密计划、规范运作、公开透明的原则。非经公司股东大会依法作出决议，任何 人无权改变公司募集资金用途。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国 证监会、上海证券交易所有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失（包括经济损失和名誉损失）， 公司应视具体情况，追究相关人员的责任，包括民事赔偿责任。 苏州光格科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州光格科技股份有限公司董事会,现提名欧攀为苏州光 格科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州光格科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州光格科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定 ...