Group 1: Company Overview - Meixinsheng Technology (Beijing) Co., Ltd. is listed under stock code 688458 [1] - The company is actively engaging in investor relations activities, including analyst meetings and specific object research [2] Group 2: Product Development - The CAN SBC chip project is in the process of vehicle regulation certification and customer sample delivery [2] - New products such as OLED under-screen color temperature and proximity sensors, as well as DToF sensors, have been sent for sampling and are expected to be delivered in various fields including smartphones and smart home appliances [3] Group 3: Market Expansion - The company is expanding its overseas market presence, particularly in countries like South Korea, Japan, and India, with significant clients like Samsung [3] - The company is focusing on external growth opportunities in automotive electronics and smart sensors, adhering to principles of strategic alignment and risk control [3] Group 4: Optical Sensor Business - The optical sensor products, which integrate laser optical systems and signal processing chips, are gaining traction in the market, with several products already in mass production [4] - The optical sensor product line is expected to become a new growth engine for the company in the coming years, contributing to future performance growth [4]

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受美芯晟科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中国现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"，仅 为法律适用之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律 法规）及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有 关事宜出具本法律意见书。 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律法规及《公司章程》的规 定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容 以及该等 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-080 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 经全体监事共同推举，本次会议由朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章 程》规定。会议表决形成的决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举朱元军女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监 事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 一、监事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致 同意豁免本次监事会会议的提前通知时 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-081 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董 事及独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代 表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。公司第二届董事会、监事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起 计算。 同日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第二 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-078 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,350,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,350,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.4060 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.4060 | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室 （五） ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-079 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以口头方式送达公司全体董事，全体董事一致 同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席 会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 经全体董事共同推举，本次会议由 CHENG BAOHONG(以下称"程宝洪"） 先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议目录 | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一： 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案二： 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 9 | | | 议案三： 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 11 | | | 议案四： 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案五： 关于监事会换届选举暨选举第 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted specific object research and analyst meetings, including participation from various financial institutions such as Huatai Securities and Citic Securities [2][4]. - The investor relations activities took place from November 1, 2024, to November 28, 2024, in the company's meeting room [4]. Group 2: Optical Sensor Performance - In Q3 2024, the optical sensor segment showed strong quarter-on-quarter growth, with significant revenue contributions from three mass-produced chips: narrow slit ambient light and proximity sensors, proximity sensors, and optical crown sensors [4][5]. - The optical crown sensor, recognized for its high precision and integrated detection capabilities, won two awards at the 2024 China Integrated Circuit Design Innovation Conference [4]. Group 3: Product Range and Applications - The company's optical sensor product lineup includes seven series: ambient light detection, proximity detection, color temperature analysis, flicker light detection, optical crown, laser ranging, and health monitoring, applicable in smartphones, smartwatches, TWS earbuds, and more [5]. - The laser ranging chip is designed for various complex applications, including smart devices and environmental sensing in robotic vacuums [5][6]. Group 4: Future Developments and Market Strategy - The company is actively developing automotive electronic products, with initial shipments of LED drivers and ongoing work on CAN SBC and CAN PHY interface chips [6]. - Plans for 2025 include enhancing personnel management and focusing on market promotion efficiency, with a moderate increase in R&D costs aimed at improving efficiency rather than large-scale hiring [6]. Group 5: Performance Outlook - The company anticipates significant growth starting in 2024, particularly in the optical sensor sector, with expectations of notable achievements by 2025 [6][7].

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。公司将召开 2024 年第 二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，选举将以累积投票制方式进行。公 司第二届董事会任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束 之日止，任期三年。公司第一届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职 资格发表了审查意见。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过了 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-075 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第 一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《美芯晟 科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈玲玲，已充分了解并同意由提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会提名为美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任美芯 晟科技（北京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...