中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对美芯晟使用超募资金以集中竞价交易方式回 购股份事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格 为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除相关发行费用人 民币 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集 资金已全部到位。致同会计师事务所（ ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-003 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2,500 万元(含)，不超过人民币 5,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使 用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整， 则本回购方案按调整后的政策实行； 经自查，截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东 WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED 在未来 6 个月存在减持公司股份的可能，尚无明确的减持计划。上 述股东承诺未来若实施股份减持，将配合公司严格按照有关法律、法规及规范性 文件的相关规定履行信息披露义务 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-001 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2025 年 1 月 13 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生"关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生 2、提议时间：2025 年 1 月 13 日 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为 准。实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、 公司财务状况和经营情况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积 转增股 ...

Group 1: Company Overview - Meixinsheng Technology (Beijing) Co., Ltd. is listed under stock code 688458 [1] - The company is actively engaging in investor relations activities, including analyst meetings and specific object research [2] Group 2: Product Development - The CAN SBC chip project is in the process of vehicle regulation certification and customer sample delivery [2] - New products such as OLED under-screen color temperature and proximity sensors, as well as DToF sensors, have been sent for sampling and are expected to be delivered in various fields including smartphones and smart home appliances [3] Group 3: Market Expansion - The company is expanding its overseas market presence, particularly in countries like South Korea, Japan, and India, with significant clients like Samsung [3] - The company is focusing on external growth opportunities in automotive electronics and smart sensors, adhering to principles of strategic alignment and risk control [3] Group 4: Optical Sensor Business - The optical sensor products, which integrate laser optical systems and signal processing chips, are gaining traction in the market, with several products already in mass production [4] - The optical sensor product line is expected to become a new growth engine for the company in the coming years, contributing to future performance growth [4]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-080 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 经全体监事共同推举，本次会议由朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章 程》规定。会议表决形成的决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举朱元军女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监 事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 一、监事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致 同意豁免本次监事会会议的提前通知时 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-078 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,350,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,350,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.4060 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.4060 | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室 （五） ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-081 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董 事及独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代 表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。公司第二届董事会、监事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起 计算。 同日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第二 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-079 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以口头方式送达公司全体董事，全体董事一致 同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席 会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 经全体董事共同推举，本次会议由 CHENG BAOHONG(以下称"程宝洪"） 先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受美芯晟科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中国现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"，仅 为法律适用之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律 法规）及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有 关事宜出具本法律意见书。 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律法规及《公司章程》的规 定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容 以及该等 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议目录 | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一： 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案二： 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 9 | | | 议案三： 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 11 | | | 议案四： 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案五： 关于监事会换届选举暨选举第 ...