美芯晟科技（北京）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 2 月 1 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 为维护全体股东的合法权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》以及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》《美芯晟科技 （北京）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，美芯晟科技（北京）股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知： 一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日 13:30-13:50 到会议现 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位 ...

Group 1 - The company, Meixinsheng (688458.SH), has disclosed its performance forecast for the year 2025, expecting revenue between 540 million to 600 million yuan, an increase of 135 million to 195 million yuan compared to the previous year, representing a growth rate of 33.33% to 48.15% [1] - The company anticipates a net loss attributable to shareholders of the parent company between 16 million to 13 million yuan for 2025, which is a reduction in loss of 50.5 million to 53.5 million yuan compared to the previous year, indicating a year-on-year decrease in loss of 75.94% to 80.45% [1] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 38 million to 32 million yuan in loss, which is a reduction in loss of 55 million to 61 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year decrease in loss of 59.14% to 65.59% [1] Group 2 - In 2024, the company reported a revenue of 404 million yuan, a year-on-year decrease of 14.43%, and a net loss attributable to shareholders of the parent company of 66.57 million yuan, compared to a profit of 30.15 million yuan in the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was a loss of 93.08 million yuan in 2024, compared to a profit of 6.17 million yuan in the previous year [2] - The company generated a net cash flow from operating activities of -77.08 million yuan in 2024, compared to -153 million yuan in the previous year [2] Group 3 - Meixinsheng was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on May 22, 2023, issuing 20.01 million shares at a price of 75.00 yuan per share, but the stock is currently trading below its issue price [2] - The total amount raised by the company was 1.50075 billion yuan, with a net amount of 1.3764831 billion yuan, exceeding the originally planned fundraising amount by 376.4831 million yuan [2] - The funds raised are intended for projects including LED intelligent lighting driver chip R&D, wireless charging chip R&D, wired fast charging chip R&D, signal chain chip R&D, and to supplement working capital [2] Group 4 - The company announced a profit distribution plan on June 21, 2024, proposing a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares (including tax) and a capital reserve transfer of 4 shares for every 10 shares, with the record date for the distribution set for June 26, 2024 [3]

证券日报网讯2月3日，美芯晟在互动平台回答投资者提问时表示，鑫雁微核心产品为磁传感芯片，同时 布局马达驱动芯片等相关品类的技术与产品布局，其主要客户包括爱玛、和而泰（002402）、兰宝、华 望汽车、淮海新能源等业内知名品牌。 ...

有投资者在互动平台向 美芯晟提问：请问贵公司并购的鑫雁微，其主要客户是哪些？美芯晟回复称， 鑫雁微核心产品为磁传感芯片，同时布局马达驱动芯片等相关品类的技术与产品布局，其主要客户包括 爱玛、 和而泰、兰宝、华望汽车、淮海 新能源等业内知名品牌。 ...

Core Viewpoint - The company Meixinsheng has acquired Xinyanwei, which specializes in magnetic sensing chips and is expanding into motor driver chips and related technologies [1] Group 1: Company Overview - Xinyanwei's core product is magnetic sensing chips, with a focus on developing motor driver chips and other related product categories [1] - Major clients of Xinyanwei include well-known brands such as Aima, Heertai, Lanbao, Huawang Automotive, and Huaihai New Energy [1]

格隆汇2月3日｜有投资者在互动平台向美芯晟提问：磁传感器是否应用于人形机器人？美芯晟回复称， 人形机器人和工业机器人里会用到多颗磁传感器，尤其是磁传感编码器及各种霍尔传感器，主要用于检 测各部位的转角、移动等运动姿态和位移检测。 ...

格隆汇2月3日｜有投资者在互动平台向美芯晟提问：25年4季度来原材料不断涨价，请问贵公司是否会 像其他半导体公司一样，26年产品相应部分涨价？美芯晟回复称，公司会综合考量市场需求、原材料成 本、在手订单与库存等因素，结合市场动态制定并调整价格策略，目前公司已经启动价格调整，相关产 品价格适度上浮。 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-010 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 截至本公告披露日，胡志宇先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，胡志宇先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常 运作，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。 胡志宇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会 对胡志宇先生在任职期间所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事胡志宇先生的书面辞 职报告。胡志宇先生因退休原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 2026年2月3日 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一条 为维护美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二〇二六年二月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | | 第一节 | 股份发行 | - | - | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | - | 5 | | 第三节 | 股份转让 | - | - | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | | | 第一节 | 股东 | - | - | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际 ...