美芯晟科技（北京）股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 6 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东 | - 7 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 9 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 13 | - | | | 第四节股东大会的提案与通知 - | 14 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 16 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 19 | - | | 第五章 | 董事会 - | 24 | - | | 第一节 | 董事 | - 24 | - | | 第二节 | 董事会 | - 26 | - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 32 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-073 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会 第八次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2023 年年 度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份 为基数分配利润并转增股本。公司本次利润分配进行每 10 股派发现金红 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会 2024年11月26日 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-077 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会即将 届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序 进行监事会换届选举工作。公司于2024年11月25日召开职工代表大会，选举朱元 军女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。 朱元军女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产 生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 朱元军，女，1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于西安电 子科技大学工商管理专业。朱元军女士于 2006 年至 2014 年，担任北京东远投资 集团有限 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-070 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四) 至 11 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@maxictech.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 ...

Core Viewpoint - Meixinsheng (688458) is involved in the wireless charging technology sector, providing chips for Tesla's wireless charging products, indicating a strategic partnership with a leading electric vehicle manufacturer [1] Company Summary - Meixinsheng's wireless charging chip, MT5806, is utilized in Tesla's magnetic wireless charger, showcasing its technological capabilities in the electric vehicle market [1] - The MT5806 chip complies with the latest WPC Qi (V2.0) wireless charging standards and supports multiple fast charging protocols, enhancing its market competitiveness [1] Industry Summary - Tesla is recognized as a prominent player in the electric vehicle and clean energy sector, with a significant global user base for its electric vehicles [1] - The integration of Meixinsheng's technology in Tesla's products reflects the growing demand for advanced wireless charging solutions in the electric vehicle industry [1]

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对美芯晟首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股 （A 股）股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为 80,010,000 股，其中有限售条件流 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-069 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第 八次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2023 年年度以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分 配利润并转增股本。公司本次利润分配进行每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元 （含税）及以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红股。剔除回购专用证券账户中 持有的 1,193,428 股，参与权益分派的股份数量为 78,816,572 股，以此为基数计 算，合计派发现金红利 7,881,657.20 元（含税），不送红股，合计转增 31,526,629 股，转增后公司总股份数增加至 111,536,629 股。具体内容详见公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.c ...

Group 1: Product Development and Market Performance - The company has launched three new chips in the sensor field, including OLED under-screen color temperature and proximity sensors, flicker light sensors, and DToF chips, with significant deployment in major clients [2] - In the optical sensor business, revenue reached 45.5164 million yuan in the first three quarters of 2024, with expectations for substantial growth in the fourth quarter and multiple new products entering mass production next year [3] - The company anticipates significant growth in optical sensor revenue in 2025, driven by new product launches and market expansion [5] Group 2: Investment and Acquisition Strategy - The company is actively seeking investment opportunities in the primary market, particularly in sensor and automotive-related products, to enhance sales performance and maintain healthy profit margins [4] - The company expresses gratitude for favorable national policies aimed at promoting the development of listed companies [4] Group 3: R&D and Future Outlook - The company plans to maintain high R&D investment levels to support the continuous development of new products, particularly in the sensor market [5] - In 2025, the company will focus on improving market promotion efficiency and personnel effectiveness while moderately increasing R&D costs [5] - The company expects to see significant results from its investments in optical sensors starting in 2024, with a positive outlook for overall performance growth in 2025 [5]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-067 美芯晟科技（北京）股份有限公司 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 第一届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应 出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-068 美芯晟科技（北京）股份有限公司 会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 第一届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 二次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式发出，并于 2024 年 10 月 30 日 在公司会议室以现场会议和线 ...