上海君澜律师事务所 关于 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及数量相关事项 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及数量相关事项之 法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受美芯晟科技（北京）股份 有限公司（以下简称"公司"或"美芯晟"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《美芯晟科技（北京） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就美芯晟调整本次激励计划调整授予价格及数量 （以下简称"本次调整"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-049 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第十次会议，审议通过《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）等相关规定和公 司 2023 年年度股东大会的授权，对本次激励计划的授予价格及授予数量进行调 整，其中首次及预留授予价格由 29.11 元/股调整为 20.72 元/股，首次授予的限制 性股票数量由 120 万股调整为 168 万股，预留授予的限制性股票数量由 30 万股 调 ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对美芯晟使用部分超募资金回购股份事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格 为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除相关发行费用人 民币 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集 资金已全部到 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 ☑ 特定对象调研  分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 （券商策略会） 中信建投证券股份有限公司；泓德基金管理有限公司；华泰证券 股份有限公司；平安基金管理有限公司；上海运舟私募基金管理 参与单位名称 有限公司；新华基金管理股份有限公司；大成基金管理有限公司； 南方基金管理股份有限公司；长盛基金管理有限公司；工银瑞信 基金管理有限公司；华夏基金管理有限公司 时间 2024 年6月6日-6月30日 地点 公司会议室等 上市公司接待人 董事会秘书 刘 雁 员姓名 1、公司光学表冠传感器产品除了应用在智能手表中,还有其他的 应用领域吗? 公司的光学表冠传感器不仅广泛应用于智能手表，同时也适 用于折叠屏和滑动屏手机领域。 ...

具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 27 日和 2024 年 2 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-044 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 1 日~ 2025 1 | 年 | 25 | 日 | 26 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | | | | 回购价格上限 | 53.73 元/股（含）（2023 | | | 年年度权益分派实施前为 | | | | 元/股（含）） 75.00 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-045 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 7 月 3 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生"关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 2、回购股份的用途：本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。本 次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过 集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。 公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国 家相关政策调整，则回购方案按调整后的政策实施； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：不超过 40 元/股。该回购价格上限不高于董事会通过 回购决 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-043 美芯晟科技（北京）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于股份回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~ 2025 年 1 月 | 26 | 25 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,225,099 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0984% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 5,481.59 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~58.06 元/股 26.60 | ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-042 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司公开发行的普通股(A 股)股份，本次 回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购 价格不超过 75.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含）， 不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 27 日和 2024 年 2 月 1 日在上海证券 交易所网站（ ...

中信建投证券股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股（A 股） 股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行 完成后总股本为 80,010,000 股，其中有限售条件流通股 61,961,683 股，无限售条 件流通股 18,048,317 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股份，涉及股东数量 为 2 名，对应限售股份数量合计为 2,467,315 股，占公司总股本的 2.2121%，限 售期为自完成认购公司股份之工商变更登记手续之日起 36 个月。其中，包含因 公司实施了 2023 年年度差异化权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本，以资本公积 每 10 股转增股本 4 股 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-041 本次股票上市流通总数为 2,467,315 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 5 日。 公司董事会受股东宁波瑞芯泓创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：衢州 瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙））、上海龙旗科技股份有限公司委托，向上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理限售股份上市流通相关手 续。现将具体情况公告如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科 技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股（A 股）股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 80,010,000 股，其中有限售条件流通股 61,961,683 股，无限售条件 流通股 18,048,317 股。 美芯晟科技（北京）股份有限公 ...