证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-005 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 因素，公司将使用超募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A 股) 股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二 次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以邮件形式发出，并于 2024 年 1 月 26 日在公 司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-006 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国 家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民 币6,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币75元/股； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司公开发行人民币普通股取得的超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 经自查，截至本公告披露日，公司持股5%以上股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED、珠海横琴博瑞芯投资合伙企业（有限合伙）在未来6个 月存在减持公司股份的可能，尚无明确的减持计划。上述股东承诺未来若实 施股份减持，将配合公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议目录 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ········ 3 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ········ 5 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 ········ 6 议案一：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案···························································6 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-004 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 23 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生"关于 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 二、提议人提议回购股份的原因和目的 CHENG BAOHONG 先生基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认 可，为维护广大投资者利益及增强投资者信心，同时为进一步完善公司与员工之 间风险共担、利益共享的长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨 干团队的积极性，促进公司的长远稳健发展，结合公司目前实际经营情况、财务 状况及未来发展战略等综合因素，提议公司以超募资金通过集中竞价 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （ ） 宝盈基金管理有限公司；广发证券股份有限公司；华创证券有限 参与单位名称 责任公司；华夏基金管理有限公司；建信养老金管理有限责任公 司；中信建投证券股份有限公司； 时间 2024年1月18日-19日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书 刘 雁 员姓名 1、 请问公司在无线充电的产品布局主要有哪些？ 在无线充电消费电子领域，公司是国内少有的具备同时开发 接收端和发射端全功率段产品能力的芯片设计企业和主要供应 商。公司创造性地推出了高功率 RX+4:2 电荷泵双芯片架构，并 先后通过自主研发掌握了稳定可靠的高效桥式整流器技术、数字 化 ASK/FSK解调技术等六大核心技术，形成发射和接收两大系列 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-003 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区天工大厦 A 座三层会议中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-002 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全 部议案，决议如下： （一） 审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 拟补选胡志宇先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 非独立董事候选人资格已由公司第一届董事会提名委员会审查同意。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 现拟于 2024 年 2 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （ ） 北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙）；渤海汇金证资产 管理有限公司；工银瑞信基金管理有限公司；华林证券股份有限 参与单位名称 公司；汇泉基金管理有限公司；平安基金管理有限公司；平安证 券股份有限公司；天弘基金管理有限公司； 时间 2024年1月10日-12日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书 刘 雁 员姓名 1、 公司怎么看待未来无线充电 80W 的渗透率？ 随着工信部无委会把无线充电功率限制从 50W 开放到80W， 手机厂家为了缩短充电时间以更好提升用户充电体验，均在积极 布局 80W 的无线充电方案。公司预计到 2024 年下半年，大部分 旗舰机和高端机都会往 80W 功率段推进。公司是国内少数同时具 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-001 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，盛建宏先生辞去董 事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常 运作，其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法定程序完成 董事的补选工作，并履行信息披露义务。盛建宏先生任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对盛建宏先生任职 期间所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 2 日收到公司董事盛建宏先生的书面辞职报告。盛建宏先生因退休原因，申 请辞去公司第一届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。盛建宏先生 已确认其与公司第一届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （ ） 德邦证券股份有限公司；华金证券股份有限公司；华泰资产管理 有限公司；融通基金管理有限公司；长城基金管理有限公司；招 参与单位名称 商证券股份有限公司；浙商证券股份有限公司；中国人民养老保 险有限责任公司； 时间 2023年12月13日-15日 地点 公司会议室、线上通讯等 上市公司接待人 董事会秘书 刘 雁 员姓名 1、 请问公司在无线充电芯片领域的竞争优势是什么？ 公司是国内少数同时具备开发无线充电接收端和发射端全 功率段产品能力的芯片设计企业，并且在大瓦数无线充电的技术 领域保持行业领先优势。在无线充电芯片领域，公司通过自主研 发掌握了稳定可靠的高效桥式整流器技术、过压保护技术、数字 ...