无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，特就公司第五届董事会 第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 时龙兴 2 （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 一、关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案的独立意见 我们认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法 律法规的要求，体现了谨慎性原则，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成 果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，同意公司计提 2024 年半年度资产减值准备事项。 二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 我们认为，在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，对非公 开发行暂时闲置 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-072 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测计算预期信用损失。经测算，2024 年半年度需计提信用减 值损失金额共计 30.09 万元。 （二）资产减值损失 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点 根据《企业会计准则》以及无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况 及 2024 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的 减值准备。2024 年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失 906.63 万元， 具体情况如下表： | | 项目 | 年半年度计提金额 2024 | | | --- | --- | ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | 6 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯 朋微"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《无 锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为正在履 行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"芯朋微"）持续督导工作的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对芯朋微拟为子公司苏州博创集成电路设计有限公司（以 下简称"苏州博创"）、无锡安趋电子有限公司（以下简称"无锡安趋"）提供担 保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开 展，公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过 40,000 万元对外担保。 前述担保仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。 前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会,现提名李洁慧为无锡芯朋微电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与无锡芯朋微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 等有关规定,我们作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立、客观判断的原则,特就 公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 一、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见 独立董事签字: 时龙兴 （此页无正文,为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: tt 2 4 胡义东 （此页无正文,为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 我们认为,本次公司为全资子公司提供担保事项是为满足经营发展和扩大业 务规模的需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资 子公司，能够有效控制和防范担保风险。该议案的决策和审批程序符合相关法律 法规及《公司章程》的规定 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-067 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为员工租房提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）员工，不包括公司 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联方； 二、 被担保人基本情况 公司全资子公司苏州博创拟为签订正式劳动合同的员工提供担保，前述员工 本次担保金额：为苏州博创员工租房提供担保金额不超过 200 万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况； 三、 担保协议的主要内容 相关担保协议范本的主要内容如下（协议内容以公司根据相关主体的要求签 订的最终协议为准）： 本次提供担保事项经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第 六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于 2024 年 8 月 6 日召开第五届董事会第八次会议及第 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-069 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。公 司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 1、审议 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-066 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，包括苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）、无锡安趋电 子有限公司（以下简称"无锡安趋"）。 ●担保金额：公司为苏州博创、无锡安趋提供对外担保额度合计不超过 40,000 万元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 14,960 万元 （不包含本次担保预计金额）。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开 展，公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过 40,000 万元对外担保。 前述担保仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及子公司以外的主体提供担 ...

公司董事会提名委员会已对上述李洁慧女士的任职资格进行了核查，确认李 洁慧女士符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资 格。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为李洁慧女士符合 相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会和上海证券交易所认 定的不得担任上市公司董事的情形，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邬成忠先生因 个人工作变动，根据新岗位的内部管理要求，邬成忠先生申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务。辞职后，邬成忠先生将不再担任公司任何职务。具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 28 ...