证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-088 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测计算预期信用损失。经测算，2024 年第三季度需计提信用 减值损失金额共计 33.63 万元。 （二）资产减值损失 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况 及 2024 年第三季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应 的减值准备。2024 年第三季度公司计提信用减值损失和资产减值损失 884.24 万 元，具体情况如下表： | | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | | 应收账款 | | 0. ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《无锡芯朋微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为无 锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，特就公司第五届董事会第十二 次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于增设募集资金专用账户的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司本次新增开立募集资金专项账户，符合公司和全体股 东的利益，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次新增开立募集资金专项账 户事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。综上，我们同意公司本次新增开立募集资金专项账户事项。 独立董事签字： 时龙兴 （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 胡义东 （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-087 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划所 持有的 500,000 股公司股票已全部出售完毕。现将相关事项公告如下： 一、第一期员工持股计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监 事会第十五次会议，2023 年 4 月 6 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 7 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （二）2023 年 5 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《过户登记确认书》，"无锡芯朋微电子股份有限公司回购专用证券账户"所持有 的公司股票 500,000 股于 2023 年 5 月 16 日非交易过户至"无锡芯朋微电子股份 有限公司－第一期员工持股计划"，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上 海证券交易所网站（ww ...

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于终止第一期员工持股计划的议案》 表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-086 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于2024年10月14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及《无锡芯朋微电子股 份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 监事会 2024 年 10 月 16 日 1 / 1 关联监事尹健、徐梦琳为公司第一期员工持股计划持有人，对本议案回避表 决，其他非关联监事参与本议案的表决。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-085 特此公告。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长张立新先生主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止第一期员工持股计划的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事易扬波为公司第一期员工持股计划持有人，对本议案回避表决，其 他非关联董事参与本议案的表决。 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 1 / 1 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-084 无锡芯朋微电子股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 2024 年 10 月 16 日 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案： 1、审议并通过了《关于终止第一期员工持股计划的议案》 依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《无锡芯朋微电子股份有限公 司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，同意终止第一期员工持股计划。 表决结果：同意50.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份；弃权0份。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、持有人会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第 二次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2024年10月14日以现场方式召开。 本次会议应出席持有人36人、实际出席 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于终止第一期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止第一期员 工持股计划的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 第一期员工持股计划的基本情况 （一）2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监 事会第十五次会议，2023 年 4 月 6 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 7 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-083 2024 年 10 月 14 日，经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议， 并经出席持有人 ...

德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20230205-00006 号 2．出席本次股东会人员及会议召集人资格； 1 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之见证意见 致：无锡芯朋微电子股份有限公司 德恒上海律师事务所接受无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 9 月 20 日上午 10:00 召开的 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-082 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,395,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,395,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.3328 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.3328 | | （%） ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于出售参股公司股权的议案》 | 6 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯 朋微"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《无 锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交 ...