证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-066 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，包括苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）、无锡安趋电 子有限公司（以下简称"无锡安趋"）。 ●担保金额：公司为苏州博创、无锡安趋提供对外担保额度合计不超过 40,000 万元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 14,960 万元 （不包含本次担保预计金额）。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开 展，公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过 40,000 万元对外担保。 前述担保仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及子公司以外的主体提供担 ...

公司董事会提名委员会已对上述李洁慧女士的任职资格进行了核查，确认李 洁慧女士符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资 格。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为李洁慧女士符合 相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会和上海证券交易所认 定的不得担任上市公司董事的情形，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邬成忠先生因 个人工作变动，根据新岗位的内部管理要求，邬成忠先生申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务。辞职后，邬成忠先生将不再担任公司任何职务。具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 28 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-067 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为员工租房提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）员工，不包括公司 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联方； 二、 被担保人基本情况 公司全资子公司苏州博创拟为签订正式劳动合同的员工提供担保，前述员工 本次担保金额：为苏州博创员工租房提供担保金额不超过 200 万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况； 三、 担保协议的主要内容 相关担保协议范本的主要内容如下（协议内容以公司根据相关主体的要求签 订的最终协议为准）： 本次提供担保事项经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第 六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于 2024 年 8 月 6 日召开第五届董事会第八次会议及第 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李洁慧,已充分了解并同意由提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事 会提名为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯朋微电 子股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人在职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-069 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。公 司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 1、审议 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-070 无锡芯朋微电子股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 审议通过《关于为员工租房提供担保的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2024年8月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《无锡芯朋微电子股 份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 监事会 1 / 1 2024 年 8 月 7 日 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-068 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 22 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-064 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于开立暂时闲置募集资金理财 专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过 96,000 万元（包含本数）的非公 开发行股票暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不 超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 一、 开立募集资金理财产品专用结算账户情况 三、对公司的影响 公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上 专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放 非募集资金或用作其他用途。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-063 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于开立暂时闲置募集资金理财 专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过 96,000 万元（包含本数）的非公 开发行股票暂时闲置募集 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 6 月） 证券代码：芯朋微 证券简称：688508 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 长城基金 易方达基金 东方红基金 参与单位名称 兴证资管 博时基金 2024年6月25日 时间 2024年6月27日 地点 公司会议室、电话会议 上市公司接待 董秘、财务总监 易慧敏 ...