无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚 信勤勉职责和义务,维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024年度的主要工作情况报告如下: (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东中担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 询等服务。我具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡义东先生，2005 年 8 月至 2014 年 7 月就职于江苏省技术开发研究所，任 所长；20 ...

本次提供担保事项经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-013 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为员工租房提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）员工，不包括公司 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联方； 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。为支持苏州博 创员工租赁公租房，公司全资子公司苏州博创拟为其员工租赁公租房提供担保， 担保合计金额不超过人民币 200 万元，实际担保金额以最终签署并执行的协议为 准。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内开展具体业务，授 权期限为自董事会审议通过之日起至 2 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡芯朋微电子股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86(10)68278880 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是芯朋微公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计芯 北京赫德国际会计师事务展(特殊普通合伙) 北京市丰台区调调环申路78号院首次广场 10号楼[100141] 电话:86/10)6827 8880 1/ 11:86(10)6823 8100 第1页 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字|2025]00000470 号 无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡芯 朋微电子股份有限公司(以下简称芯朋微公司)2024年度财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-012 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不 会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易 的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 2,200 万元人民币。本议案关联董 事易扬波、时龙兴回避表决，已由其他非关联董事审议通过。本次日常关联交易 预计事项无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-008 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，包括苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）、无锡安趋电 子有限公司（以下简称"无锡安趋"）。 ●担保金额：公司为苏州博创、无锡安趋提供对外担保额度合计不超过 40,000 万元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 14,963.76 万 元（不包含本次担保预计金额）。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开 展，公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过 40,000 万元对外担保。 前述担保仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及子公司以外的 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-003 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 ● 现金管理金额：单日最高余额不超过 14 亿元（含本数），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的投资产品； ● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序： 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；公司 独立董事发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 二、对公司日常经营的 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司2024年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对北京德皓国际2024年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 北京德皓国际成立于2008年12月8日，组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，首席合伙人为杨雄。 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。2024年度收入总额为46,302.57万元（含 合并数，未经审计，下同），审计业务收入为30,882.36万元，证券业务收入为21,106.92 万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软 件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市 公司审计客户家数为14家。 二 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事时龙兴先生、胡义东先生、 李洁慧女士及离任独立董事徐伟先生、邬成忠先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查在任独立董事时龙兴先生、胡义东先生、李洁慧女士及离任独立董事 徐伟先生、邬成忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事 会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年 度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行了相应的职责和义务,现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由李洁慧女士、张立新先生和胡义东先生组成, 其中独立董事2名,审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事李洁慧 女士担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验,为公司 审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。 因第四届董事会任期届满,公司于 2024 年 1 月 11 日完成了董事会换届选举 工作,并于同日召开第五届董事会第一次会议,会议选举邬成忠先生、张立新先 生、胡义东先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其中主任委员由具备专业 会计资格的独立董事邬成忠先生担任。 因个人工作变动,邬成忠先生于 2024年 6 月申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员职务。公司 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-004 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司 为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司、 无锡安趋电子有限公司就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 2 亿元 的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签 署的担保合同为准。预计担保额度分配如下： 1 / 5 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●为了满足日常经营和业务发展需要，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司预计向银行等金融机构申请不超过 20 亿元的综合授信额 度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 ●被担保人：全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司、无锡安趋电子有 限公司。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 为满足经营和 ...