无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会提名委员会 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人李风先生的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名李风先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 关于第五届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定， 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对 第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： （以下无正文） （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-030 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下称"芯朋微"或"公司"）2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产 业化项目"、"工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目"及"苏 州研发中心项目"内部投资结构进行调整。公司监事会及保荐人国泰海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项发表了明确的同意意见。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2138 号） 同 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-029 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事胡义东先生提交的辞职报告。胡义东先生因个人原因申请辞去公司第五届 董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会提名委员会主任委员、审 计委员会委员职务。辞职后，胡义东先生将不再担任公司任何职务。 鉴于胡义东先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《无锡芯朋微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定人数七名，独立董事人数低于《公 司章程》规定人数三名，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，胡义东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在此之前，胡义东先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-032 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 无锡芯朋微电子股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-033 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于2025年5月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规 章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》 监事会 2025 年 5 月 31 日 监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构系根据募投项目实际 进展及未来规划进行的调整，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营产 生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。 公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-034 无锡芯朋微电子股份有限公司 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 3 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关 ...

芯朋微公告，公司于2025年5月30日召开董事会和监事会，审议通过了调整募集资金投资项目内部投资 结构的议案。调整涉及的项目包括"新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目"、"工业级 数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目"及"苏州研发中心项目"。调整后，新能源汽车项 目的软硬件设备及IP购置投入减少9600万元，研发费用增加9600万元；工业级数字电源管理芯片项目的 软硬件设备及IP购置投入减少1.35亿元，研发费用增加1.35亿元；苏州研发中心项目的软硬件设备及IP 购置投入减少2600万元，研发费用增加5700万元。 ...

Core Points - The company, Wuxi Chipone Microelectronics Co., Ltd., has announced a differentiated cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, approved at the annual shareholders' meeting on April 22, 2025 [1][2] - The cash dividend is set at 0.40 RMB per share, with a total distribution amount of approximately 51.62 million RMB (including tax) [2][3] - The dividend distribution will not include capital reserve transfers or stock dividends, meaning the total number of circulating shares will remain unchanged [3] Dividend Distribution Details - The cash dividend will be distributed to all shareholders registered by the end of the trading day on the equity registration date, excluding shares held in the company's repurchase account [1][2] - The total share capital as of the announcement date is 131,310,346 shares, with 2,258,565 shares in the repurchase account [2][3] - The reference price for the ex-dividend date will be calculated based on the formula: (previous closing price - cash dividend) / (1 + change in circulating shares ratio) [2] Tax Implications - Individual shareholders and securities investment funds will not have personal income tax withheld at the time of dividend distribution, with the actual cash dividend being 0.40 RMB per share [5] - For shares held for less than one month, the tax rate is 20%; for shares held between one month and one year, the tax rate is 10%; and for shares held for over one year, no tax is applied [5] - Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) will have a 10% withholding tax applied, resulting in an actual cash dividend of 0.36 RMB per share [6]

国泰海通证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 关于差异化权益分派特殊除权除息的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰海通"）作为正在 履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对芯朋微 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除 息（以下简称"差异化分红"）事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。因此，公司回购专用证券账 户中的股份将不参与公司本次利润分配、公积金转增股本，故申请 2024 年度权 益分配实施差异化权益分派。具体情况如下： 一、差异化分红的原因 2022 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-028 无锡芯朋微电子股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/28 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （无锡芯朋微电子股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件以及《公司章程》 ...