证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-051 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门 规章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、 审议通过《2024 年第一季度报告议案》 监事会认为：公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年一季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果等事项； 一季度报告编制过程中，未发 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 8 | | 议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 9 | | 议案四：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 10 | | 议案五：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 11 | | 议案六：《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度会 | | 计师事务所的议案》 12 | | 议案七：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 13 | | 议案八：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 | | 14 | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 37.60 CNY for the next six months [5][15]. Core Views - The demand for home appliances is recovering, and the industrial sector is expected to regain high growth [1]. - The company achieved a revenue of 780 million CNY in 2023, representing an 8.4% year-on-year increase, while the net profit attributable to the parent company was 60 million CNY, down 33.8% year-on-year [5][11]. - The company is positioned to benefit from new energy efficiency standards and the "old-for-new" appliance replacement policy, which is expected to significantly boost demand in the home appliance market [5][9]. Financial Summary - **Revenue and Growth Rates**: - 2023 Revenue: 780 million CNY, growth rate of 8.4% - 2024E Revenue: 922 million CNY, growth rate of 18.2% - 2025E Revenue: 1,075 million CNY, growth rate of 16.6% - 2026E Revenue: 1,216 million CNY, growth rate of 13.1% [3][11]. - **Net Profit and Growth Rates**: - 2023 Net Profit: 60 million CNY, down 33.8% - 2024E Net Profit: 123 million CNY, growth rate of 106.8% - 2025E Net Profit: 166 million CNY, growth rate of 34.7% - 2026E Net Profit: 211 million CNY, growth rate of 27.2% [3][11]. - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2024E EPS: 0.45 CNY - 2025E EPS: 0.94 CNY - 2026E EPS: 1.26 CNY [3][11]. - **Return on Equity (ROE)**: - 2023 ROE: 2.26% - 2024E ROE: 5.48% - 2025E ROE: 6.69% - 2026E ROE: 7.82% [3][11]. - **Price-to-Earnings (PE) Ratio**: - 2024E PE: 66.88 - 2025E PE: 32.35 - 2026E PE: 24.01 [3][11]. Business Segments - **Home Appliances**: - Revenue in 2023: 480 million CNY, with a growth rate of 30.4% [11]. - Expected growth rates for 2024-2026: 16.8%, 14.2%, and 11.2% respectively [11]. - **Standard Power**: - Revenue in 2023: 146 million CNY, with a decline of 14.3% [11]. - Expected recovery in 2024 with a growth rate of 14.3% [11]. - **Industrial Power**: - Revenue in 2023: 144 million CNY, with a slight decline of 0.2% [11]. - Expected growth rates for 2024-2026: 21.9%, 25.0%, and 20.0% respectively [11]. - **Other Businesses**: - Revenue in 2023: 6.8 million CNY, with a significant decline of 79.9% [11]. - Expected recovery in 2024 with a growth rate of 119.6% [11].

德恒上海律师事务所 关于 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 德恒 02G20230205-00003 号 致：无锡芯朋微电子股份有限公司 德恒上海律师事务所接受无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意 见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-048 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门 规章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 1、公司监事会对本次激励计划授予激励对象的限制性股票授予条件是否成 就进行核查，认为： 1.2公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 (授予日)的核查意见 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")､《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《无 锡芯朋微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名 单(授予日)进行审核,发表核查意见如下: 1、本次股权激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 2024 年 4 月 18 日 (此页 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-050 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范 性文件的要求，公司对本次激 ...

德恒上海律师事务所 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 芯朋微/公司 | 指 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划（草案）》/ | 指 | 《无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 本激励计划 | | 计划（草案）》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 | | | | 管理人员、核心技术/管理 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-047 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的激励对象授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 18 日为授予日，授予价格为 33.14 元/股，向 26 名激励对象授予 540.00 万 股限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的公告》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 易扬波为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决， 其他非关联董事参与本议案的表决。 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《无锡芯朋 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。会议通过如下决议： 一、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》的独立意见 经审核，我们认为 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次独立董事 专门会议决议》之签署页） 独立董事签字： 时龙兴 1、根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划授予日为 2024 年 4 月 18 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 ...