证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-030 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元(含税)，公司不送红股，不 进行资本公积转增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本董事 会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回 购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"） 作为 正在履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督 导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对芯朋微进行持续 督导，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 计划 保荐人已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 海证券交易所备案 保荐人已与芯朋微签订承销及保荐 协议，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务，并报上海证券交 易所备案 3 通过日常沟通 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1216号）同意，本公司由主承销商华 林证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 发行人民币普通股（A股）28,200,000股，每股面值1元，发行价格为28.30元/股， 募集资金总额798,060,000.00元，扣除发行费用75,568,924.28元（不含税），本 公司实际募集资金净额为人民币722,491,075.72元，上述募集资金到位情况由公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2020]B069号验资报告。 2、向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督 ...

关于无锡芯朋微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 非经营性资金占用及其他管理资金往来情况汇总表 委托单位：无锡芯朋微电子股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-85217718 正天业会计师事务所(特殊普通合伙) ongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)6856788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1100号 无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡芯朋微电子股份有限公司 (以下简称芯明微) 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流景表、合 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-038 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。 公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 ...

德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及 部分已授予尚未归属的限制性股票作废 相关事宜的 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事宜的法律意见 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事宜的法律意见 释 义 | 芯朋微/本公司/公司/上市公司 | 指 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本次激励计划 | 指 | 无锡芯朋微电子股份有限 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-029 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数 334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 （7） 公证天业2023年 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-033 一、 公司注册资本变更的相关情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限 制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》，根据中国证监会、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定， 公司于 2024 年 1 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，完成了 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份 登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 131,224,346 股增加至 131,310,346 股，公司注册资本也相应由 131,224,346 元增加至 131,310,346 元。 二、 公司章程修正案的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，我们作为无锡芯朋微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，在认真阅读了第五届董事会第五次会议相关会议资料和听取 有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下 事前认可意见： 无锡芯朋微电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 一、《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度会计 师事务所的议案》的事前认可意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能 够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成 果，独立发表审计意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不 具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度财务审计及内 控审计工作要求。 鉴于此，全体独立董事一致同意《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特 殊普通合伙)为 2024 年度会计师事务所的议案》，并同意将该事项提 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-037 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年年度 股东大会的议案》，公司独立董事对本激励计划及其他相 ...