证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-035 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未 成就的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第 一个归属期归属条件未成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司第一期员工持股计划的审议程序及实施情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员 工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 员工持股计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》， 公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于< ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-034 无锡芯朋微电子股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●为了满足日常经营和业务发展需要，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司预计向银行等金融机构申请不超过 13 亿元的综合授信额 度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 ●被担保人：全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司、无锡安趋电子有 限公司。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司 二、被担保人基本情况 1. 苏州博创集成电路设计有限公司 苏州博创成立于 2008 年 3 月 14 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验 区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号 22 幢 11 层 01&02&03&12 单元，注册资 金 6000 万元，法定代表人易扬波，经 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护了公司 整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 时龙兴先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研 究生学历，教授。1987 年 2 月至今就职于东南大学电子科学与工程学院，2003 年 12 月至 2014 年 12 月任东南大学集成电路学院院长，2009 年 11 月至 2014 年 12 月任东南大学电子科学与技术学院院长；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，就职 于江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所，任所长；2000 年 1 月至今， 就职于国家专用集成电路系统工程技术研究中心，任主任；2022 年 8 月至 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地 促进规范运作，结合增加注册资本的基本情况，公司拟对章程中的有关条款进行 修订，形成章程修正案。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 131,224,346 元。 | 131,310,346 元。 | | 2 | 第 十 九 条 公 司 股 本 总 数 为 | 第十九条 公司股本总数为 | | | 131,224,346 股，均为普通股。 | 131,310,346 股，均为普通股。 | | | 第一百一十八条 董事会召开临时董 事会会议的通知方式为：书面、传真、 | 第一百一十八条 董事会召开临 | | | | 时董事会会议的通知方式为：书 | | | | 面、传真、邮件或电话；通知时 | | | | 限为：会议召开前三日。 | | 3 | | 经全体董事同意或 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-040 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:苏2403Z8M9S0 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP Wuxi . Jiangsu . China 江苏 元锡 Tel: 86 (510) 68798988 86 (510) 68798988 Fax; 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 箱: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公WJ2024JE1097号 无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了无锡芯期微电子股份有限公司(以下简称芯明微)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 9 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯 朋微"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《 ...

易扬波为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决， 其他非关联董事参与本议案的表决。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-025 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。公 司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ww ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-028 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日（上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，无锡芯朋微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事邬成忠作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 本次征集投票权的征集人为公司独立董事邬成忠先生，其基本情况如下：邬 成忠先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学会 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 编号：2024-024 二、股权激励方式及标的股票来源 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 重要内容提示： 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟授予的限制性股票数量为 675.00 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 13,131.0346 万股的 5.14%。其中，首次授予 540.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.11% ，占拟授予权益总额的 80.00%；预留 135.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.03%， 占拟授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 ...