易扬波为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决， 其他非关联董事参与本议案的表决。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-025 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。公 司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ww ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 编号：2024-024 二、股权激励方式及标的股票来源 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 重要内容提示： 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "本计划"）拟授予的限制性股票数量为 675.00 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 13,131.0346 万股的 5.14%。其中，首次授予 540.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.11% ，占拟授予权益总额的 80.00%；预留 135.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.03%， 占拟授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-028 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日（上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，无锡芯朋微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事邬成忠作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 本次征集投票权的征集人为公司独立董事邬成忠先生，其基本情况如下：邬 成忠先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学会 ...

1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 股票数量（万 | 股票总量的比 | 本的比例 | | | 股） | 例 | | | 易扬波 | 50.00 | 7.41% | 0.38% | | 李海松 | 30.00 | 4.44% | 0.23% | | 易慧敏 | 30.00 | 4.44% | 0.23% | | 核心技术/管理人员（23 人） | 430.00 | 63.70% | 3.27% | | 预留授予 | 135.00 | 20.00% | 1.03% ...

无锡芯朋微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司信息披露业务指南第 4号 -- 股权激励信息披露》(以下简称 "《业务指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《无锡芯期微电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2024年限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查, 发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-027 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 10 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于2024年4月2日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作出的决议合法、有效。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-026 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本议案尚需提交股东大会审议。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，按照收益与贡献对等的原则，根据《中 ...

证券简称：芯朋微 证券代码：688508 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 无锡芯朋微电子股份有限公司 二零二四年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律 法规、规章和规范性文件，以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》制订。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票，该等股票将在 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《无锡芯朋 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章及 规范性文件的规定。 （以下无正文） 2 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

证券简称：芯朋微 证券代码：688508 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 19.《监管指南》：《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 20.元：指人民币元。 3 1. 上市公司、公司、芯朋微：无锡芯朋微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《无锡芯朋微 电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的董事、高级管 理人员、核心技术/管理人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：自限制性股票授予之日起到激励对 ...