科创板上市公司独立董事候选人声明与承 i = 本人邬成忠,已充分了解并同意由提名人无锡芯脱微电子股 份有限公司董事会提名为无锡芯肥微电子股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯朋微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 》 的 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-064 公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 与公司第五届监事会一致。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 20 日 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《无锡芯朋微电子股份有限公司章 程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举徐梦琳女 士担任公司第五届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 附件：职工代表监事简历 徐梦琳女士，1990 年出生， ...

无锡芯朋微电子股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《无 监事会同意本次符合条件的 41 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 46.2 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 监事会 锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 7 名激励对象因离职丧失激励对象资格，公司 2020 年限制性股票激励计 划第三个归属期 41 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名时龙兴先生、胡义东先生、邬成忠先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。 （以下无正文） 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定， 无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对第 五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人时龙兴先生、胡义东先生、邬 成忠先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谁 提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会,现提名时龙兴 为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任无锡芯朗微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与无锡芯朗微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡芯朋微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 无锡芯朋微电子股份有限公司 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本项（一）（二）（三）所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括 1 （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在 履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对芯朋微预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为 3,000.00 万元人民币。本议案关联董事易扬波、 徐伟回避表决，已由其他非关联董事审 ...

证券简称：芯朋微 证券代码：688508 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划第三个归属期归属条件的成就情况 8 | | | （三）本次归属的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、芯朋微：指无锡芯朋微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 事 董 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | --- | --- | --- | | ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会的 任期于 2023 年 12 月 13 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连 续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，董事会各专门委员会、 高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期也将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-063 特此公告。 无锡芯 ...