向特定对象发行股票资金 到位情况验资报告 无锡芯朋微电子股份有限公司 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 验资报告 苏公 W[2023]B068 号 国泰君安证券股份有限公司： 我们接受委托，审验了国泰君安证券股份有限公司（以下简称贵公司）作为无锡芯 朋微电子股份有限公司（以下简称芯朋微）向特定对象发行股票 （以下简称本次发行） 主承销商截至2023年8月23日17时止收到特定对象认购资金到账情况。提供真实、合法、 完整的验资资料，对参与申购的特定投资者主体资格和申购有效性进行核查以及保护资 产的安全、完整是贵公司和芯朋微的责任。我们的责任是对特定对象认购资金的实收情 况发表审验意见。我们的审验是 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 无锡芯朋微电子股份有限公司 验资报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 验资报告 苏公 W[2023]B069 号 无锡芯朋微电子股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至2023年8月24日9时止新增注册资本及实收资本 （股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验 资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检 查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币113,319 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告 书》。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-043 董事会 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 9 月 12 日 1 / 1 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 的发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2138 号）批复，同意无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"发行人"或 "公司"）向不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请，募 集资金总额不超过人民币 96,883.88 万元（含本数）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（主承销商）"） 作为发行人本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会相关决议，对发行人本次 发行过程及认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 芯 朋 微 电 子 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 之 发 行 过 程 及 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 20 23） 第 27 0 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：无锡芯朋微电子股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡芯朋微电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"发行人"）委托，担任公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 全体董事声明 本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 张立新 易扬波 薛伟明 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 周崇远 徐 伟 时龙兴 邬成忠 无锡芯朋微电子股份有限公司 年 月 日 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 全体董事声明 周崇远 徐 伟 时龙兴 邬成忠 无锡芯朋微电 ZO25年 9月 1/日 无锡芯朋微电子股份有限公司 本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字: 张立新 易扬波 薛伟明 全体董事声明 本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字: 易扬波 薛伟明 时龙兴 张立新 邬成忠 无锡芯朋微电子股份有限公司 Zaz3年 9月11日 周崇远 无锡芯朋微电子股份有限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 上海证券交易所： 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不超过 35 名特定对象发行不超过 33,929,550 股（含本数）的人民币普 通股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定对象发行 A 股股票"），国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受无锡芯朋 微电子股份有限公司委托，担任芯朋微本次发行 A 股股票的保荐人（以下简称 "本保荐人"、"保荐人"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 （以下简称"《注册办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-042 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 22 日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2138 号），具体内容详见公司 于 2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公 告编号：2022-074）。 根据公司 2023 年半年度报告，公司同相关中介机构对募集说明书、发行保 荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 二〇二三年九月 3-2-1 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 上海证券交易所： 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不超过 35 名特定对象发行不超过 33,929,550 股（含本数）的人民币普 通股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"），国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"）接受无锡芯朋微电子股份有限公司委托，担任芯朋 微本次发行 A 股股票的保荐人（以下简称"本保荐人"、或"保荐人"）。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板上市 公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》、《上 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 Wuxi Chipown Micro-electronics limited （无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦） 股票简称：芯朋微 股票代码：688508 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 证券募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的 ...