本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于2023年9月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2023年9月15日以邮件及电话通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规 章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 09 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投 项目所需资金 ...

| 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 元。 | | | 113,319,360 | 元。 | 131,224,346 | | 2 | 第十九条 | 公司股本总数为 | 第十九条 公司股本总数为 | | | 113,319,360 | 股，均为普通股。 | 131,224,346 股，均为普通股。 | 除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理 部门核准登记的内容为准。 无锡芯朋微电子股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地 促进规范运作，结合增加注册资本的基本情况，公司拟对章程中的有关条款进行 修订，形成章程修正案。具体修订内容如下： 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年 9 月 26 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为承接无 锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"芯朋微"）首次公开发行股票并 在科创板上市及 2022 年向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《无 锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，对芯朋微使用募集资金向全资子 公司苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）增资以实施募投项 目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2138 号）同意，并经上海 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-052 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2023 年9月25日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过 96,000 万元（包含本数）的非公 开发行股票暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不 超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品。 以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用。公司 授权董事长在有效期和额度范围内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织 实施。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为承接无 锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"芯朋微"）首次公开发行股票并 在科创板上市及 2022 年向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，对芯朋微使用自有资金、承 兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2138 号）同意，并经上海证券 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-054 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下称"芯朋微"或"公司"）2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金 20,160.93 万元向全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司（以 下简称"苏州博创"）进行增资。 公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）对公司向全资子公司增资以实施募投项目出具了 明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2138 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向特定 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-057 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 10 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有 关规定,我们作为无锡芯脱微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,特就公司第四届董事会 第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 一、对《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》的独立意见 三、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的 自筹资金的议案》的独立意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自 筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,本次置换不会与募投项目的实 施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上 市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--- 规范运作》等相关规定。 因此,我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分 发行费用的自筹资金的事项。 四、对《关于调 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通 过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票方式支付部分募投项 目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有 资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对此发表 了明确同意的独立意见，保荐人也对本事项出具了核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2138 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 17,904,986 股，募集资金总额为人民币 968,838,792.46 元，扣除发行费用人民币 8,955,125.23 元（不含税），募集资金净额为人民币 959,883,667.23 ...

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户 监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方 监管协议》。 二、募集资金投资项目拟投入金额调整情况 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-055 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下称"芯朋微"或"公司"）2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保 荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项发表了明确 的同意意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡芯朋 微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 ...