证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等 相关规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股 东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工 作； 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参 会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有的表决权数量； 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案； 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-009 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ■ （二）本次权益变动的具体情况 本次权益变动涉及公司2021年限制性股票激励计划归属上市（第二个归属期、第三个归属期）、公司以 简易程序向特定对象发行股票导致的汇吉科技持股比例被动稀释及汇吉科技通过竞价交易方式减持股 份，具体情况如下： 1、2021年限制性股票激励计划归属上市（第二个归属期） 2023年8月，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属 期归属条件成就的议案》等与2021年限制性股票激励计划归属相关的议案，同意公司按照《江苏吉贝尔 药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相 关事宜。 2023年9月，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续完成，公司 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-009 一、本次权益变动的基本情况 | 股东名称 | 南通汇吉科技发展有限公司 | | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 王思庆 | | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | | 注册地址 | 南通苏通科技产业园区江成路 号内 1088 3 | 幢 室 2835 | （一）信息披露义务人的基本情况 1 本次权益变动的信息披露义务人为江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下 简称"公司"）持股 5%以上股东南通汇吉科技发展有限公司（以下简 称"汇吉科技"）。 本次权益变动涉及公司 2021 年限制性股票激励计划归属上市（第二个 归属期、第三个归属期）、公司以简易程序向特定对象发行股票导致的 汇吉科技持股比例被动稀释及汇吉科技通过竞价交易方式减持股份。 本次权益变动后，汇吉科技持有公司股份的数量为 15,954,469 股，持有 公司股份的比例由 8.73%变为 8.00%。本次权益变动不触及要约收购， 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 （二）本次权益变动的具体情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于持股 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-008 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年4月 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-007 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下 简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事范明先生作为征集人，就公司拟 于 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励 计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事范明先生，其基本情况如下： 范明先生，1956 年出生，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士生 导师，2024 年 5 月至今任公司独立董事。 征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《江苏 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-005 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 25 日以书面方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 年限制性股票激励计划（草案）》。 公司监事会认为：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；公司实施本次限 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-006 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保 公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照 收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏吉贝尔 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定江苏吉贝尔药 业股份有限公司 2025 年限制性股 ...

证券简称：吉贝尔 证券代码：688566 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏吉贝尔药业股份有限公司 二〇二五年三月 限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"或"本计划"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《江苏吉贝尔 药业股份有限公司章程》制订。 二、本计划所采用的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票），股票来 源为江苏吉贝尔药业股 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予的限制性股 票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保 留两位小数，合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异系四舍五入所造成） | | | | | 占本次股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授的限 | 权激励计 | 占目前总 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 制性股票 | 划权益总 | 股本的比 | | | | | 数量(万股) | 数的比例 | 例（%） | | | | | | （%） | | | 耿仲毅 | 董事长、总经理、核心 | 中国 | 26 | 3.21 | 0.13 | | | 技术人员 | | | | | | 俞新君 | 副董事长、副总经理 | 中国 | 6 | 0.74 | 0.03 | | 张 春 | 董事、设备总监 | 中国 | 6.5 | 0.80 | 0.03 | | 吴 莹 | 副总经理、核心技术人 | 中国 | 6 | 0.74 | 0.03 | | | ...