一、监事会会议召开情况 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-043 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会审核意见：《公司 2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 24 日以书面方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司会议 室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 项国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-042 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 发明专利 | 专利号 | 专利 | | 授权 | | 专利权人 | 专利期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 申请日 | | 公告日 | | | | | 一种利可君的晶 型 B 及其制备方 | ZL 2021 1 | 2021 年 | 12 | 2023 | 年 9 | 江苏吉贝尔 药业股份有 | 专利权期限 为二十年， | | | 1654303.1 | 月 30 | 日 | 月 26 | 日 | | 自申请日起 | | 法、用途 | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | 算。 | 上述发明专利属于药物化学晶体制备 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | 在本持续督导期间，保荐机构督导 吉贝尔及其董事、监事、高级管理 人员遵守法律、法规、部门规章和 | | 6 | 易所发布的业务规则及其他规范性文件，并 | 上海证券交易所发布的业务规则及 | | | 切实履行其所做出的各项承诺 | 其他规范性文件，切实履行其所做 | | | | 出的各项承诺 | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | 建立健全完善的公司治理制度，并 | | | 理制度，包括但不限于股东大会、董事 | 保荐机构督促吉贝尔依照相关规定 | | | 会、监事会议事规则以及董事、监事和高 | | | | | 严格执行公司治理制度 | | | 级管理人员的行为规范等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | 保荐机构对吉贝尔的内控制度的设 计、实施和有效性进行了核查，吉 | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核 | | | | 算制度和内部审计制度，以及募集资金使 | | | 8 | 用、 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 章 程 $${\Xi}=O{\Xi}{\Xi}\#\hbar{\Xi}$$ | A | | --- | 第一章 总 则 第一条 为维护江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅、 胡涛、南通汇吉科技发展有限公司作为发起人，以江苏吉贝尔药业有限公司 2014 年 5 月 31 日经审计的净资产折股而整体变更设立；公司在镇江市行政审批局注 册登记，现持有统一社会信用代码为 913211007317784571 的《营业执照》。 第三条 公司经上海证券交易所审核同意并于 2020 年 4 月 7 日经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民 币普通股 4,673.54 万股，并于 2020 年 5 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-041 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《关于变更江苏吉贝尔药业股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导之保荐代表人的函》。公司保 荐代表人变更的具体情况如下： 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为郭菲女士、郑宇先生。持续督导期 至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对朱国民先生、柳泰川先生在公司首次公开发行股票并在科创板 上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 1 附件： 郭菲简历 郭菲女士：具有多年投资银行从业经历，先后参与了东华测试（300354）、 华懋科技（603306）、赛托生物（300583）、吉贝尔（688566）等IPO项目，常 ...

一、变更注册资本基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属 期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表明确同意的独立意 见，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象归属 名单进行了核实并发表核查意见。公司 2021 年限制性股票激励计划第二个 归属期归属条件已经成就，本次可归属股票数量为 2,142,376 股。信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 30 日出具了《江苏吉贝尔药业 股 份 有 限 公 司 2023 年 8 月 29 日 验 资 报 告 》 （ 报 告 文 号 ： XYZH/2023SHAA2B0105），对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属 期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 8 月 29 日止，公司已收到 72 名限制性股票授予对象缴纳的出资款合计人民币 24,294,543.84 元，其中新增股本人民币 2,142,376.00 元，余额合计人民币 22,152,16 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-038 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事 会选举王正先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。 表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，经全体监事共同推举，会议由王正先生主持，符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：江苏吉贝尔药业股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏吉贝尔药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民 共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《江苏吉贝尔药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-039 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委 员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、 副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总 监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议 案》；于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届 监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长 公司第四届董事会选举耿仲毅先生为公司第四届董事会董事长，选举俞新君 先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。 二、选举公司第 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关要求,作为江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第四届董事会第一次 会议相关事项进行了认真的了解和查验并发表如下独立意见; 我们认为:经审阅，公司财务总监候选人赵锁富先生具有担任公司财务 总监的资格条件,具备履行职责所必须的专业知识、职业素质与工作经验, 候选人的任职资格、提名、任免程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定,不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，同 意公司聘任赵锁富先生为公司财务总监。 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们认为:经审阅，公司董事会秘书候选人翟建中先生具有担任公司董 事会秘书的资格条件，具备履行职责所必须的专业知识、职业素质与工作经 验,候选人的任职资格、提名、任免程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，不存在损 ...