江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业 务 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-022 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 东大会召开当 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的 （以下无正文，下接签署页。） 1 ( 此页无正文，为《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事: 杨国祥 谢竹云 何 7月 独立意见 根据《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等相关要求，作为江苏吉贝尔药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求 是的态度，对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了认真的了解和查验并 发表如下独立意见： 一、《公司 2023 年度利润分配预案》的独立意见 我们认为：公司本次利润分配预案符合公司经营发展实际及相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在侵害全体股东特别是中 小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展，同意《公司 2023 年度 利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期利润分配的议 案》的独立意见 我们认为：公司本次提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期利润 分配，积极响应了中国证监会、上海证券交易所关于健全上市公司常 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏吉 贝尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2020 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郭菲、郑宇 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 11 日-13 日、4 月 7 日-9 日、4 月 22 日-24 日进行现场检查 （四）现场检查人员 郭菲、郑宇、戴昱洲、代承志 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交 ...

关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 申请以简易程序向特定对象发行股票 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | No. 8, Chao yangmen Beidajie, ineWing Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | tified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 审核中心意见落实函的回复 XYZH/2024SHAA2F0014 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"吉贝尔"、"发行人"或"公司"）拟申 请以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"我们"）作为吉贝尔本次发行的发行人会 计师，对落实意见中所提问题进行了认真讨论与核查，本着勤勉尽责、诚实守信的原则 就反馈意见所提问题逐条进行了回复，相关情况说明如下： 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料：（1 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 （注册地址：镇江市高新技术产业开发园区） 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票募集资金使用的 可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 19,816.17 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端制剂研发中心建设项目 | 24,166.19 | 19,816.17 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金使用可行性分析 （一）高端制剂研发中心建设项目 1、项目基本情况 项目将通过新建高端制剂研发中心，购进先进的试验设备、检测设备和工艺 研发设备 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-011 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议 室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王正先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情 况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行 股票的发行数量、募集资金金额进行调整。除上述调整内容外，公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈留平，已充分了解并同意由提名人江苏吉贝尔药业股份有 限公司董事会提名为江苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用)； (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

证券简称：吉贝尔 证券代码：688566 江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年四月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥860,933,244.79, representing a 31.49% increase compared to ¥654,730,646.35 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥219,087,891.18, a 41.65% increase from ¥154,667,820.31 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥209,137,599.61, up 49.99% from ¥139,432,351.71 in 2022[20]. - The company's total assets increased by 12.48% to ¥2,209,668,213.23 at the end of 2023, compared to ¥1,964,575,110.90 at the end of 2022[20]. - The weighted average return on net assets rose to 12.22%, an increase of 2.86 percentage points from 9.36% in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.17, a 40.96% increase from ¥0.83 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥159,500,018.77, reflecting a 5.82% increase from ¥150,724,074.86 in the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders reached ¥1,904,838,829.13, a 12.82% increase from ¥1,688,429,785.82 at the end of 2022[20]. Research and Development - The company completed the IIb phase clinical trial for the antidepressant JJH201501, and the III phase trial is registered with the National Medical Products Administration[31]. - The company has obtained approval for the clinical trial of the anti-tumor drug JJH201601, which is currently undergoing phase I clinical research[31]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥55.77 million, representing a 1.08% increase from the previous year[99]. - R&D investment as a percentage of operating income decreased from 8.43% to 6.48%, a reduction of 1.95 percentage points[99]. - The company has received 6 new patent applications and 4 patents granted during the reporting period, bringing the total to 52 applications and 28 granted patents[97]. - The company is developing new drugs targeting various diseases, including depression, tumors, and gastrointestinal issues, with a focus on innovative drug development[108]. - The company has established a research and development platform focusing on complex formulations, deuterated drugs, and liposome drug technologies[155]. Corporate Governance - The board of directors and senior management guarantee the authenticity and completeness of the annual report[6]. - There are no special arrangements for corporate governance applicable to the company[7]. - The company has established a robust internal control system to enhance operational efficiency and ensure compliance with legal regulations[184]. - The supervisory board, consisting of 3 members including one employee representative, operates in accordance with the law to protect shareholder rights[184]. - The company is committed to maintaining transparency and fairness in its operations, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, are treated equitably[185]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with corporate governance regulations[185]. Operational Risks - The company is currently facing various operational risks, which are detailed in the risk factors section of the report[4]. - The company faces risks related to reliance on its main product, Likujun tablets, which significantly impacts future financial performance if competition increases[119]. - There is a risk of regulatory approval delays for new drug applications, which could affect the company's product pipeline and market position[120]. - The company is exposed to potential price reductions due to national drug procurement policies, which could adversely affect revenue and profitability[123]. Market and Product Development - The company attributed its revenue growth to enhanced product channel construction and promotion efforts, as well as increased sales of key products such as Licorice Tablets and Nicergoline Tablets[22]. - The company has a diverse product portfolio, including tablets, capsules, and eye drops, focusing on various therapeutic areas such as enhancing white blood cells and treating hypertension[38]. - The company's flagship product, Likujun tablets, is recognized for its effectiveness in treating leukopenia and has been included in the National Basic Medical Insurance Directory[40]. - The company is focusing on innovative drug development for diseases such as depression, tumors, and gastric diseases, expanding its product portfolio[76]. - The company is advancing multiple new drug candidates, including JJH201501 (antidepressant), JJH201601 (anticancer), and JJH201701 (anti-acid), enhancing its competitive position in the industry[109][111]. Financial Management - The company plans to suspend cash dividends and stock bonuses for the 2023 fiscal year, pending the completion of a stock issuance to specific investors[5]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees[7]. - The company has not faced any significant issues regarding independence from its controlling shareholder or related party transactions[185]. - The company has no violations of its remuneration management system for directors, supervisors, and senior management during the reporting period[197]. Future Outlook - The company plans to enhance its innovation capabilities and focus on major disease areas such as oncology and cardiovascular diseases to improve its competitive position in the industry[177]. - In 2024, the company plans to strengthen its marketing system and expand sales channels, particularly for its cancer treatment product, Likujun tablets[179]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[196]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on innovative drug formulations[193]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[196].