证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-037 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 137,966,044 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 137,966,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.9654 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 72.9654 | | （%） | ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-036 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立 意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）及摘要》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》， 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-035 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等有关规定，公 司于 2023 年 9 月 6 日召开职工代表大会，选举陈进先生担任公司第四届监 事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 公司第四届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工 代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期三年，与第四届监事会任期一致，相关法律法规、规范性 文件有规定的，从其规定。 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 7 日 1 附件：职工代表监事简历 1、陈进 陈进先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师职称。曾任职于镇江 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工 作； 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参 会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人人数及所持有的表决权数量； 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案； ...

公司代码：688566 公司简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬 请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投 资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人耿仲毅、主管会计工作负责人赵锁富及会计机构负责人（会 计主管人员）朱智磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-030 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2021 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立 意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）及摘要》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》， 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 7 日 在 上 海 证 券 交 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：江苏吉贝尔药业股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受江苏吉贝尔药业股 份有限公司（以下简称公司或吉贝尔）委托，作为公司2021年限制性股票激励计划 （以下简称本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《江苏吉贝尔药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏吉贝尔药业股份有限公 司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有 关规定，就公司本激励计划授予价格调整（以下简称本次调整）、第二个归属期归 属条件成就（以下简称本次归属）及部分已授予尚未归属的限制性股票作废（以下 简称 ...

提名人江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会，现提名杨国祥为江 苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏吉贝尔药 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏吉 贝尔药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-033 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢竹云，已充分了解并同意由提名人江苏吉贝尔药业股份有 限公司董事会提名为江苏吉贝尔药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）; （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...