龚小寒 深圳市信宇人科技 限 公司 第三 二〇二三年十一月二十七日 深圳市信宇人科技股份有限公司 深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事专门会议 【本页无正文,为《深圳市信宇人科技股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签署页】 出席会议的委员签字: 深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事专门会议 【本页无正文,为《深圳市信宇人科技股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签署页】 出席会议的委员签字: 独立董事专门会议 【本页无正文,为《深圳市信宇人科技股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签署页】 出席会议的委员签字: 妻 477 李仲飞 深圳市信宇人科技股份有限公 二〇二三年十一月二十七日 陈政峰 深圳市信宇 斗技股份有限公 官 二〇二 三年十一月二十七日 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-020 表决结果：根据统票结果，3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 一、监事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日（星 期二）上午9：00在深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现 场表决的方式召开了第三届监事会第九次会议。本次会议通知已于2023年12月1 日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召 开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 1、审议通过《关于为全 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"）。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-021 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 深圳市信宇人科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-022 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足生产经营需要，保障现金流充足，公司子公司拟向中国农业银行股份 有限公司惠州惠城支行申请 10,000 万元人民币和招商银行股份有限公司深圳分 行申请 4,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。前述授信额度及授 信期限将以银行实际审批情况，及子公司与银行正式签署的有关文件为准，具体 使用金额将视公司子公司的实际经营情况需求决定。授信期内，授信额度可以循 环使用。 被担保人：惠州市信宇人科技有限公司（以下简称"惠州信宇人" 或"子 公司"），系深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司）全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过（含）人 民币 17,500 万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 16,800 万元，均为公司为惠州信 ...

投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 ☑ □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 方正证券 邓迪飞 会议时间 2023 年 12 月 04 日 10:30 会议地点 线上会议 上市公司接待人员姓名 董事会秘书： 余德山 控股子公司总经理：黄斌卿 证券事务代表助理： 谢怡凡 投资者关系活动主要内容 问:亚微新材今年主要研发了哪些材料？目前主要的 证券代码：688573 证券简称：信宇人 | 介绍 | 应用领域是什么？公司产能如何？目前在手订单如 | | --- | --- | | | 何？ | | | 答: 现阶段主推的产品包括水汽阻隔膜，光学膜和特 | | | 种胶带，主要应用在光伏，量子点电视封装。其中的 | | | 水汽阻隔膜的市场空间广阔，在光伏双玻板，柔性光 | | | 伏，量子点电视分装及墨水屏等行业都有较大的市 | | | 场。 | | | 目前现有的生产线可以覆盖订单所需产能，未来 | | | 会根据订单情况，考虑是否进行扩产。亚微所有膜材 | | | 料的生产设备都采用信宇人自制设备，信宇 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 通过线上方式参与公司2023年三季度业绩说明会的 投资者 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会 变更召开时间的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-019 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）至 11 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@xinyuren.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月7日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2023年第三季度业绩 说明会的公 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-018 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@xinyuren.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月25 日和2023年10月13日召开第三届董事会第七次会议及2023年第七次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年9月27日和2023年10月14 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2023- 010）和《2023年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-014）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由深圳市市场监督管 理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：深圳市信宇人科技股份有限公司 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-017 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...