南京伟思医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监 事 34 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通 知 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第一节 合并、分立 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整2022年与2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。现将具 体情况说明如下： 一、2022年与2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情 况 （一）2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-027 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 二、对公司的影响 上述《医疗器械注册证》的取得，有利于进一步加大公司康复专科核心产品布 局，丰富公司康复专科产品矩阵，不断满足多元化的市场需求，提高公司在康复理 疗、疼痛管理等领域的综合竞争力。 三、风险提示 上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无 法预测上述产品对公司未来业绩的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露 义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2024年6月12日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由江苏 省药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 产品名称 | 体外冲击波治疗系统 | | --- | --- | | 型号、规格 | AeroShock ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-025 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 1 公司回购股份进展的具体情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于股权激励、用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | 35.3866 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5157% | | 累计已回购金额 | 1,810.69854 万元 | | 实际回购价格区间 | 41.23 元/股~65.88 元/股 | 一、 回购股份的 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company, with a target price of RMB 57.32, reflecting a 25X PE for 2024 [2]. Core Insights - The company achieved a revenue of RMB 462 million in 2023, representing a year-on-year growth of 43.72%, and a net profit attributable to shareholders of RMB 136 million, up 45.23% [20]. - The company has launched innovative products in the mental health and neurorehabilitation sectors, including a second-generation transcranial magnetic stimulator and a comprehensive "Rehabilitation Circle" solution for tertiary hospitals [21]. - The company is expanding its product matrix in the field of women's health, integrating pelvic floor rehabilitation with light medical aesthetics to create a comprehensive solution for women's health throughout their life cycle [14][15]. Financial Summary - The company's revenue for 2023 was RMB 462 million, with a year-on-year growth of 43.7%. The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are RMB 572 million, RMB 699 million, and RMB 857 million, respectively [3][16]. - The net profit for 2023 was RMB 136 million, with projections of RMB 157 million, RMB 192 million, and RMB 236 million for the following three years [3][18]. - The gross margin for 2023 was 71.8%, with a slight decline projected to 70.5% in 2024 and further to 69.0% by 2026 [3][18]. Product Performance - In the field of electrophysiological products, revenue grew by 30.67% in 2023, driven by the successful launch of new technologies and products [21]. - The company has also seen significant growth in its laser radiofrequency products, with a revenue increase of 476.5% in 2023 [16]. - The second-generation pelvic floor functional magnetic products were successfully launched in 2023, marking a significant advancement in the field of pelvic rehabilitation [14].

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-024 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （南京伟思医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 1 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 1.5058 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 规定，上市公司回购专 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定， 作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"） 首次公 开发行股票并科创板上市项目的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下 简称"长江保荐"或"保荐机构"）对公司2023年度利润分配所涉及的差异化分红事 项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见。核查的具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 （一）公司于2022年4月11日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份的资金总额 不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价 格不超过人民币100元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内（即2022年4月11日至2023年4月10日），具体内容详 见 公司 分别 于2 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月24日-2024年5月29日） 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 活动时间及地点： 2024/5/24 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 2024/5/24 苏州凯悦酒店 2024/5/28 南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室 2024/5/29 南京市雨花台区宁双路19号9栋公司会议室 参加单位名称： 通过上证路演中心参加公司2023年度科创板医疗设备专场集体业绩说明 会暨2024年第一季度业绩说明会的投资者、中金医药、开思私募、东方红资 管、工银瑞信基金、易正朗投资、路博迈基金、浙商证券、宁银理财、湘财证 券、广发资管、华福证券、泰信基金、人保养老、中泰医药 活动类别： 公司现场接待  电话接待  其他场所接待  业绩说明会  重要公告说明会  其他 形式：线上文字互动、现场会议 公司接待人员： 王志愚（董事长、总经理） 钟益群（董事会秘书、副总经理） 陈莉莉（财务总监、董事） ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-021 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,665,630 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,665,630 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2854 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2854 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司的总股本为 68,623,867 股，公司回购专用证 券账户中的股份为 755,314 股。由于公司回购专用证券账户中的股份不 ...

伟思医疗 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 南京伟思医疗科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等 事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议 召集人、会议内容、出席对象、会议登记方法等事项,以及参与网络投票的股东 的身份确认与 ...