证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-032 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订 公司部分治理制度的公告 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一 条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的 审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》中相关条款、其他相关制度 中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《南京伟思医疗科 技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的 要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人 员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-035 南京伟思医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2025 年度半年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使 用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文件核准，公司向 社会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付 发行费用 ...

公司的战略围绕"聚焦康复为基石业务，发展医美和泌尿为新兴业务"展 开：为康复医学提供高品质产品和解决方案，以盆底及产后康复、精神心理康 复、神经康复等为优势和特色，广泛应用于国内各类医疗机构，包括综合医院、 妇产专科医院、精神专科医院、儿童专科医院、康复专科医院等；同时积极发 展以能量源设备为核心产品矩阵的医美业务和泌尿外科业务，对标国际竞品， 打造国产一线品牌。 公司长期致力于将最前沿的科技应用于提高患者生活质量的产品，逐步建 立起磁刺激、电刺激、电生理、射频、激光、智能运康等技术平台，拥有经颅 磁刺激仪 MagNeuro，盆底磁刺激仪 MagBelle，塑形磁刺激仪 MagGraver，生物 刺激反馈仪 VisheeNEO，团体生物反馈仪 Freemind，钬激光治疗仪 CureStar， 皮秒激光治疗仪 PicoV，高频电灼仪 RFIntima，智能康复训练系统 Xlocom 等核 心产品品牌。 2025 上半年，公司实现营业总收入 21,045.34 万元，同比增长 9.85%；归 属于上市公司股东的净利润 6,932.42 万元，同比增长 39.71%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-033 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 30 日(星期二) 上午 11:00-12:00 投资者可于 2025 年 9 月 23 日(星期二)至 9 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vishee.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 30 日(星期二) 上午 11:00-12:00 举行 2025 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-031 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任情况说明 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事蔡卫华先生 连任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，蔡卫华先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各 专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，蔡卫华先生将不在公司担任任何职务。 由于蔡卫华先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，蔡卫华先生的 离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，蔡卫华先生将 按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将在 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-034 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 1 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-029 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688580 公司简称：伟思医疗 南京伟思医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告 南京伟思医疗科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人王志愚、主管会计工作负责人陈莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）姚文 菁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 九、 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本细则。 第五条 公司依照公司章程规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的 公开、公平、公正。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会以民主形式选举产生或更换，不适用于本实施细则的 相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人提名的方式为： （一）董事候选 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海众辰科技电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》和《上 海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委 员会人数的二分之一。主任委员由独立董事担 ...