第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京伟思医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 目 录 | 第一章总 则 . . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 股东会的提案与通知 第五节 | | 股东会的召开 . 第六节 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 董事的一般规定 . 第一节 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 | | 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《南京伟 思医疗科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规及《南京 伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 ...

第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 南京伟思医疗科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，建立统一、规范、有效的内部控制体系，提高公司经营管理水平和风 险防范能力，保证公司战略目标、经营目标、财务报告目标和合规目标的实现。 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控 制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《南京伟思医疗科 技股份有限公司章程》等法律、法规、规则等的规定，结合公司自身经营环境， 制订本制度。 第三条 本制度适用于股份公司及各级分子公司、各职能部门。 第四条 内部控制管理目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）公司资产安全完整； （三）公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高公司经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略目标。 第五条 公司内部控制应遵循以下主要原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-032 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订 公司部分治理制度的公告 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一 条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的 审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》中相关条款、其他相关制度 中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《南京伟思医疗科 技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的 要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人 员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程 ...

公司的战略围绕"聚焦康复为基石业务，发展医美和泌尿为新兴业务"展 开：为康复医学提供高品质产品和解决方案，以盆底及产后康复、精神心理康 复、神经康复等为优势和特色，广泛应用于国内各类医疗机构，包括综合医院、 妇产专科医院、精神专科医院、儿童专科医院、康复专科医院等；同时积极发 展以能量源设备为核心产品矩阵的医美业务和泌尿外科业务，对标国际竞品， 打造国产一线品牌。 公司长期致力于将最前沿的科技应用于提高患者生活质量的产品，逐步建 立起磁刺激、电刺激、电生理、射频、激光、智能运康等技术平台，拥有经颅 磁刺激仪 MagNeuro，盆底磁刺激仪 MagBelle，塑形磁刺激仪 MagGraver，生物 刺激反馈仪 VisheeNEO，团体生物反馈仪 Freemind，钬激光治疗仪 CureStar， 皮秒激光治疗仪 PicoV，高频电灼仪 RFIntima，智能康复训练系统 Xlocom 等核 心产品品牌。 2025 上半年，公司实现营业总收入 21,045.34 万元，同比增长 9.85%；归 属于上市公司股东的净利润 6,932.42 万元，同比增长 39.71%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-035 南京伟思医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2025 年度半年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使 用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文件核准，公司向 社会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付 发行费用 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-033 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 30 日(星期二) 上午 11:00-12:00 投资者可于 2025 年 9 月 23 日(星期二)至 9 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vishee.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 30 日(星期二) 上午 11:00-12:00 举行 2025 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 一、说明会类型 本次投资者说明会 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-031 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任情况说明 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事蔡卫华先生 连任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，蔡卫华先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各 专门委员会的相关职务，辞去前述职务后，蔡卫华先生将不在公司担任任何职务。 由于蔡卫华先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，蔡卫华先生的 离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，蔡卫华先生将 按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将在 ...