江苏先锋精密科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏先锋精密科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司各部门、控股（包括全资，下同）子公司以及 公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度 约束，直至此等信息依法公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关规 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 募投项目情况 根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》《先锋精科关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2024-003），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募投项 1 核查意见 目及募集资金使用计划如下： 部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）增加实施主体、实施地点及募集资金专户的事项进 行了审慎尽职调查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-006 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专 户的公告 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司""先锋精 科"）于 2025 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议和第一 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施 主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"无锡先研精密制造技术研发中心 项目"新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实 施地点，同意先锋精科与华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐人"）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存 储监管协议。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐 人对该事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发 行人民币普通股（A ...

江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次临时 股东大会会议(以下简称"本次会议")于 2024年 9月 26 日在公司会议室以现 场结合线上通讯方式召开。本次会议应出席股东 27 名,实际出席股东 27 名, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议 由游利先生主持,经与会股东认真讨论研究,会议做出如下决议: 一、审议通过《关于子公司申请银行项目贷款额度及公司对外担保的议案》 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的全资 子公司靖江先捷航空零部件有限公司(以下简称"靖江先捷"),因项目建设及 相关设备投资资金需求,拟向招商银行股份有限公司泰州分行(以下简称"招 商银行")申请不超过 25,000 万元的中长期项目贷款,用于靖江先捷航空零部 件制造项目(二期)的建设。根据银行要求,本次银行贷款拟由公司为靖江先 捷提供担保(担保方式拟包括但不限于保证及资产抵押、质押等方式)或由公 司作为共同还款人等方式为靖江先捷提供增信措施。 公司将结合资金需求情况分批次向银行申请,具体授信额度、融资金额、 期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-005 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"先 锋精科"）全资子公司无锡先研新材科技有限公司（以下简称"无 锡先研"）拟以自有资金1,200.00万元收购刘国辉、陈艳、李新民3 名交易对方（以下简称"本次交易对方"）持有的无锡至辰科技有 限公司（以下简称"标的公司"或"无锡至辰"）100.00%股权（以 下简称"本次交易""本次关联交易"）。本次交易完成后，标的 公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易对方之一的李新民为持有公司 5%以上股份的股东 李欢的父亲，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规 定，李新民为本公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易不存在重大法律障碍。 本次股 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-008 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：靖江先捷航空零部件有限公司（以下简称"靖 江先捷"），为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资 子公司靖江先捷21,000万元人民币银行贷款提供连带责任保证担保。 截至本公告披露日，公司对全资子公司靖江先捷担保余额21,000万元 （含本次新增），占公司最近一期经审计净资产26.47%，占公司最近 一期经审计总资产的18.20%。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计金额：截至本公告披露日，无逾期对外担 保 本次提供担保事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议 通过，无需再次提交股东会审议。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司全资子公司靖江先捷因项目建设及相关设备投资资金需求， 向招商银行股份有限公 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 江苏先锋精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、品牌形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏 先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-004 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 监事第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 24 日 以现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电 子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本 次会议由监事会主席管明月先生主持，本次会议的召集、召开程序、 内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 监事会认为，公司全资子公司收购无锡至辰的关联交易有利于 公司整合优势资源，符合公司整体发展战略规划，有利于增强公司 整体竞争力；关联交易依据公平的原则，交易价格公允、合理，不 会对公司的财务状况 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会独立董事第二次专门会议决议 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立董 事第二次专门会议(以下简称"本次会议")于 2025年1月21日以现场结合通 讯方式召开,公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3人,独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符 合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精 密科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求。经与会独立董事认真审议,表 决并作出如下决议: 一、通过议案《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司 100%股权暨关 联交易的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 全体独立董事认为:公司本次审议的《关于全资子公司收购无锡至辰科技有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》表决程序合法,遵循了公平、公开、公正 的市场化原则,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形,符 合公司长远发展战略,有利于优化公司资产结构,进一步聚焦发展主业,符合公 司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 (本页 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪25 and and the first of the station of the many of the count 1987 11:00 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10018号 江苏先锋精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏先锋精密科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至 2025年 1月15日止《江苏先锋精 密科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定的要求编制专项说明是贵公司管理层的 责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料,设计、实施 和维护与专项说明编制相关的内控制度, ...