江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏先锋 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公司董事及高级管理 人员的考核标准，并进行考核。本工作细则规定的薪酬政策、方案及考核标准等 内容，不适用于独立董事。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏先锋精密科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提 高公司的领导管理职能和组织效能，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制订本工作细则。 （四）传达有关文件、指示、决定以及董事会决议，制订贯彻落实的措施、 方法； 第二章 总经理办公会议制度 第二条 总经理办公会议是公司经营管理过程中重要的决策形式，对董事会 负责并向董事会报告工作。 第三条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人 及其他相关人员参加。 公司召开总经理办公会，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。 第四条 总经理办公会议全体成员应当遵守法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。 第五条 总经理办公会议的内容： （一）研究决定公司科研开发、生产、营销等经营方案； （二）研究决定 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 内部控制评价管理办法 江苏先锋精密科技股份有限公司 内部控制评价管理办法 （五）一致性原则。内部控制评价应当采用统一可比的评价方法和标准，保 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制评价工作，确保内部控制有效运行，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等 法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《江苏先锋精密科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对 公司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。内部 控制有效性是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保证的程度， 包括内部控制设计有效性和内部控制运行有效性。 第三条 本办法适用于公司、各子公司、分支机构开展的内部控制评价工作。 第四条 公司实施内部控制评价工作，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作范围应当包括公司的内部控制设计与运行，涵 盖公司及子公司的各 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 内部审计制度 江苏先锋精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度所称公司内部审计，是一种独立客观的监督和评价活动，是 指公司内部审计部门，依据国家有关法律法规和公司内部管理制度，对公司各部 门、控股子公司、分公司（如有）以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第五条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 江苏先锋精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了规范江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益， 加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的 作用，进一步促进公司的 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其 他高级管理人员担任。 第一章 总则 第五条 公司董事会秘书的任职资格： 第一条 为促进江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件以及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事 会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注 意。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 （ ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 江苏先锋精密科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）等 法律规定和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏先锋精密科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并 就下列事项向董事会提出建议： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由董事会 选举产生。 第 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 内部控制管理制度 江苏先锋精密科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公 司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司规章制度，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 董事应当关注和监督公司内部控制制度的实施情 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 子公司管理制度 江苏先锋精密科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、业务发展需要、 提高公司竞争力的需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司包 括： （一）全资子公司：指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司：指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司（包 括但不限于全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司）。 第三条 加强对子公司的管控，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，享有对子公司的 重大事项管理的权利；公司各职能部门在其职能范围负有对子公司指导、监督和 相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地 运作企业法人财产。子公司应遵守监管部门对公司的各项管理规定,遵守公司关 于公司治理、关联交易、信息披露、财务管 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人沈培刚,已充分了解并同意由提名人江苏先锋精密科技 股份有限公司董事会提名为江苏先锋精密科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏先锋精密科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...