2026 年度"提质增效重回报"行动方案 SH.688655 第 1页 共 12页 目前公司已具备规模化发展基础，公司将加快推动产能爬升，提高产能利 用率，发挥规模效应，从而带来业绩快速增长。 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 SH.688655 第 2页 共 12页 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2026 年度提质增效重回报行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，并坚守维护股东利益 的承诺，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）于 2025 年 3 月 18 日发布了《2025 年度提质增效重回报专项行动方案》（以下简称 "2025 年行动方案"）。在过去的一年时间里，公司积极开展和落实相关工作， 并取得了较好的成效。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可并切实积极履行社 会责任，公司制定了《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "2026 年行动方案"），对 2025 年行动方案的执行情况进行总结，同时将采取 措施进一步提升公司经营效益，积极践行对投资者的回报，并努力树立良好的 资本市场形象 ...

未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为完善和 健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况， 公司董事会制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 一、制定本规划考虑因素 公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、经 营发展情况、盈利能力等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对 公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）利润分配的原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利 益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累 计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配形式 公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，以及深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计委 员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2025 年度 的审计工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定，深圳市迅捷兴 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘木勇先 生、洪芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事刘木勇先生、洪芳女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月 修订）》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2025 年度不存在 影响独立董事独立性的情况。 特此报告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2026-017 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职暨新增认定 核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迅捷兴"）核心技术 人员李成先生因个人原因辞职，辞职后其将不再担任公司任何职务。 公司享有李成先生在任职期间完成的职务发明创造所形成的知识产权所有权， 李成先生与公司不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，不存在影响公司 专利权属完整性的情况；亦不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。 公司综合考虑黄先广先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的 参与情况等相关因素，新增认定其为核心技术人员。 一、 核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员李成先生因个人原因申请辞去所任职务，并于近日办理完成相关 离职手续。离职后，李成先生将不再担任公司任何职务。公司及董事会对李成先生任职 期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 1、 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2026-013 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2026 年 4 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 24 楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 至2026 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统： ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2026-016 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励 计划剩余全部限制性股票的议案》《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 2 月 28 日，公司召开的第三届董事会第七次会议，因非关联董事 不足三人，《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》直 接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司独立 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2026-019 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行的股票数量按照 募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规 定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理 的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资 金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机 构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定， 公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 （四）定价方式或者价格区间 本公司 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保 荐机构"）作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等 有关规定，对迅捷兴 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司 2021 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,339 万股，发行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各 项发行费用人民币 5,337 ...

二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZI10065 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | ן 1 | 非经常性损益明细表 | 1-2 | | 1 | 非经常性损益明细表附注 | | 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 深圳市迅捷兴科技股份有限公司2025年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZI10065 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"迅捷 兴公司")2025年度的财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合 ...