深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名职工董事。设董 事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市迅捷兴科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

General Provisions - The purpose of the internal reporting system is to regulate the reporting of significant matters by subsidiaries of Shenzhen Xunjiexing Technology Co., Ltd., clarify responsibilities and procedures, enhance management, and control operational risks [1][2] - This system applies to the company's controlling subsidiaries, including wholly-owned subsidiaries and those with over 50% ownership or significant influence [1] Responsibilities and Reporting Obligations - The executive director/chairman/general manager of the subsidiary is responsible for reporting significant matters and must notify the company's board secretary before implementation [2] - The board secretary serves as the contact person for receiving information and is responsible for analyzing and reporting significant matters to the board [4] - Subsidiaries must establish internal reporting systems to ensure timely awareness of relevant information [2][3] Scope of Significant Information - Significant matters that must be reported include asset purchases or sales, major risks faced by the subsidiary, and any significant changes in financial conditions or operational strategies [3][6] - Specific reporting obligations include providing written documentation related to significant information, such as agreements, government approvals, and legal judgments [6] Reporting Procedures - The reporting process requires the responsible party to verify the accuracy and completeness of information within two working days [8] - Information must be reported through quick communication methods, and relevant written documents should be submitted promptly [8][9] Accountability and Compliance - Subsidiaries must strictly adhere to the reporting obligations outlined in the system, with the board holding responsible parties accountable for violations [11][12] - The system will be revised in accordance with national laws and regulations if conflicts arise [5]

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 主任委员由全体委员在委员范围内过半数选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投 资收益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，维护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳市迅 捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的发展战略及经营宗旨； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模， 有利于积累资金； （三）坚持效益优先的原则，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第七条 公司董事长作为对外投资实施的主要负责人，负责组织对新的投资 项目进行信息收集、整理和初步评估，进 ...

Core Viewpoint - The company has established a set of regulations to manage the stock trading behavior of its directors and senior management, ensuring compliance with relevant laws and protecting the interests of shareholders [1][2][3]. Group 1: Regulations on Stock Trading - Directors and senior management must adhere to laws and regulations regarding stock trading, including the prohibition of insider trading and market manipulation [2][3]. - The company emphasizes that stock trading by directors and senior management should be orderly and considerate of the interests of the company and minority shareholders [3][4]. - There are specific restrictions on the transfer of shares held by directors and senior management, including a one-year lock-up period post-IPO and a six-month restriction after leaving the company [5][11]. Group 2: Reporting and Disclosure Obligations - Directors and senior management are required to report their stock trading activities within two trading days and ensure the accuracy and completeness of their disclosures [21][22]. - The company’s board secretary is responsible for managing and verifying the stock trading information of directors and senior management [14][15]. - Any changes in shareholding must be reported to the stock exchange, including the number of shares held before and after the transaction [21][22]. Group 3: Penalties and Compliance - Violations of the stock trading regulations may result in disciplinary actions from the company or legal consequences [31][32]. - The company is obligated to recover any profits made from illegal trading activities by directors and senior management [6][31]. - The regulations are subject to updates and must align with national laws and the company's articles of association [15][32].

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金理财业务管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律 法规、规范性文件及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规以及监 管机构相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，以公司闲置资金委托 商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行资金运作 及管理，以实现资金增值保值的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、 债券、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 第三条 公司以暂时闲置的募集 ...

第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作制度。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书的主要职责： （一）办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的 保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露事务管理制度； （二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方 及有关人员履行信息披露义务； （三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会 及时披露或澄清； （四）组织筹备并 ...

第一条 为了规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 公司根据《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂 缓、豁免事项的事后监管。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其子 公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会做出 决议前报公司审核批准。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，可以比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...