证券代码：688695 证券简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 会议资料 山东中创软件商用中间件股份有限公司 为维护山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《山东中创软件商用中间件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东中创软件商用中间件股份 有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 二 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 5 | | | | 议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | | 议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 13 | | | | 议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 18 | | | | 议案五：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 24 | | | | 议案六：关于公司 年度董事薪酬方案的议案 25 2025 | | | | 议案七：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 26 | | | | 议案八：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 27 | | | | 议案九：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 28 | | 山东中创软件商 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-015 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开2024年度和2025年第一季度 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（htt p://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP ，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司董事兼总经理高隆林先生、独立董事李文峰先生、董事会秘书曹骥先生、财 务负责人肖景华女士将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治理 、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 报告》《2024 年年度报告 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开2024年度和2025年第一季度 业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为进一步加强与 投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"暨召开 2024 年度和 2025 年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（htt p://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP ，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）1 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-73 | nt I hornton t | 三 的目合计师匾多所(特殊醫道 中国十百部门文建国门外大行。 技广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字(2025)第 371A018201 号 山东中创软件商用中间件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称中创股份 公司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中创股份公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现 ...

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"中创股份""公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求对公司开展 了现场检查工作，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 开源证券股份有限公司：张姝、夏卡 民生证券股份有限公司：崔增英、谢国敏 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日-4 月 23 日 （四）现场检查人员 开源证券股份有限公司：夏卡、周秦鹏 民生证券股份有限公司：崔增英、李凯铭 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘旭东） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为"公司"）的 独立董事，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实 履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | 参加股东大 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | 会情况 | | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 刘旭东 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 报告期内，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，且对董事会 审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李文峰） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东中创软件商用中间件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，本人作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称为"公司"）的 独立董事，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实 履行独立董事职责，为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作 用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文峰，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商学专业 硕士研究生学历，注册会计师。2013 年 1 月至 2018 年 1 月，历任山东金融资产 交易中心有限公司党委书记、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 12 月，担任山东 洪泰新动能股权投资有限公司董事长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，担任青岛科 技创新基金管理有限公司总经理； ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-011 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （8）业务信息 2023 年度，致同所业务收入 27.03 亿元（其中，审计业务收入 22.05 亿元、 证券业务收入 5.02 亿元）。2023 年度，致同所审计上市公司客户 257 家，收费总 额 3.55 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发 和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，其中 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 营事会关于独立营事独立性情况的专项意见 经核查独立董事李文峰、刘旭东的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 及上海证券交易所业务规则中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所 业务规则等要求,山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事李文峰、刘旭东的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 殿公司董事会 山东中创软件商用 2085年4月24日 ...