本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-001 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 特此公告。 山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第九次会议于 2025 年 1 月 17 日以专人送出方式发出通知，于 2025 年 1 月 22 日 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 2025 年 1 月 24 日 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-025 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书曹骥出席本次会议；高级管理人员均列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,799 ...

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO |HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20thFloor,BlockC,YinfengFortun ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于聘任 2024 年度审计机构的议案 | 5 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》《山东中创软件商用中间件股份 有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会 ...

公司监事会认为：综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、 审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方 面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，同意将该 议案提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任 2024 年度审计机构的公告》。 证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-022 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第八次会议于 2024 年 12 月 8 日以专人送出方式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-023 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚已为 公司提供审计服务三年，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司 拟聘请新会计师事务所作为 2024 年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况和 整体审计需求，公司拟聘请致同为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。 公司已就本次变更会计师事务所的相关事项与容诚进行了友好沟通，容诚已明确 知悉本事项并对此无异议。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 （ ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-024 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不涉及。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东 ...

编号: 2024-003 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2024年11月22日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 高隆林 | | | | 独立董事 李文峰 | | | | 财务负责人 肖景华 | | | | 董事会秘书 曹骥 1.对标IBM的公司,怎么公司市场价值这么低,流通市值才 | | | | 值几亿,不是得值几十亿才配得上A股公司市值么,看那些几十 | | | | 亿的软件公司能跟中间件关键基础软件的公司相比么。 | | | | 答:尊敬的投资者您好!二级市场的股价受多重因素的影响, | | | 投资者关系活动主要内 | 公司会 ...

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-021 山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东中创软件商 用中间件股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 22 日（星期 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 22 日（星期五）15:00 前访问 网址https://eseb.cn/1jofuYTwhwc或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次 ...