纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证 券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 在执行审计工作的过程中，天衡就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-007 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担 保或关联交易，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 3、为提高效率，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额 度范围内及决议有效期内负责与金融机构签署相关业务合同及其他 相关文件。 4、公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有 利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生不利影响，符 合公司和股东的利益。 特此公告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东利益， 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"或"公 司"）于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所披露了《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和 落实相关工作。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七 次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，现将 "2024 年行动方案的实施进展及评估情况"和"2025 年主要措施" 报告如下： 一、专注数控金属切削领域，提高公司主业竞争力 纽威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、生产及销售， 现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、典型行业应用机 床等系列 300 多种型号产品，广泛应用于汽车、新能源、航空、工程 机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业，产品 销往国内和全球 60 多个国家和 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-012 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于投资五期高端智能数控装备项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：纽威数控五期高端智能数控装备项目 投资金额：计划投资金额约 8.5 亿元（具体以实际投资金额为 准） 资金来源：企业自筹 建设期：预计 2027 年 6 月建成投产 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事 项尚需提交股东大会审议。 风险提示：本次投资所涉及的项目用地，需按照法律法规要求 的用地程序办理；项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关 报批事项，还需获得有关主管部门批复。本次投资决策是基于公司当 前对行业市场前景的判断，未来若宏观经济环境、行业发展趋势、市 场行情等因素发生变化，则项目实施进度和效益存在一定不确定性。 本次投资金额、项目建设内容等为计划数，不构成对未来业绩的承诺。 本次投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集 1 资金，将导致公司的负债增加。项 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-005 是否需要提交股东大会审议：否 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本 次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合 作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险， 有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联 方的依赖，不影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金 额合计为人民币 2,060.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同意该议案。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，对该议案进行了 审议。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司 正 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对天衡在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、审计委员会履行监督职责的工作情况 分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会 于 2024 年 12 月 25 日与年审会计师事务所线下交流，听取了会计师 事务所在预审中发现的问题、相关调整事项及审计报告后续出具计划 等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （四）天衡出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董事会 审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及在 审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对天衡 2024 年度财务审计工作进行了 核查和评估，认为天衡在对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对纽威数控首次公开发行股票募集资金 2024 年度 存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）81,666,700 股，发行价格为 7.55 元/股， 募集资金总额为 616,58 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，纽威数控装备（苏州）股份公司（以下简称"公司") 董事会审计委员会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,对公司各项财务收支和经营活动进行有效 监督,充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性,保护全体股东 及利益相关者的权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2022年4月22日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产 生第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由3名董事组成, 分别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、席超先生,其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 2022年 12月 12 日,公司召开第二届董事会第五次会议,调整 董事会专门委员会委员。公司董事会审计委员会由３名董事组成,分 别为马亚红女士(召集人)、朱兰萍女士、郭国新先生,其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 二、会议召开情 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-013 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 （一） 股东大会类型和届次 至2025 年 5 月 23 日 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,462,138,135.21, representing a 6.08% increase compared to ¥2,321,036,869.98 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥325,155,831.39, a 2.36% increase from ¥317,646,506.17 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥279,325,738.66, up 1.24% from ¥275,892,899.29 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 24.80% to ¥264,195,202.97 in 2024 from ¥351,300,894.79 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,944,815,840.25, an 8.00% increase from ¥3,652,773,240.07 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.07% to ¥1,737,161,170.13 at the end of 2024 from ¥1,607,471,555.57 at the end of 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.00, reflecting a 3.09% increase from ¥0.97 in 2023[25]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 196 million RMB, which represents 60.28% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The company intends to increase its total share capital by 130,666,680 shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to 457,333,380 shares[6]. - The board of directors has approved the profit distribution and capital reserve transfer plan, pending approval at the 2024 annual general meeting[7]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to 522,666,720.00 RMB, with an average annual net profit of 301,678,176.67 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 173.25%[167]. Research and Development - The company increased its R&D investment as a percentage of operating revenue to 4.57%, up by 0.18 percentage points from the previous year[27]. - The company has invested a total of CNY 16,321.73 million in R&D projects, with a current period investment of CNY 10,686.64 million[82]. - The number of R&D personnel has increased to 296, representing 21.29% of the total workforce, up from 20.23% in the previous period[84]. - The company is developing 14 key R&D projects, including high-precision CNC machine tools and multi-axis CNC lathes, with a total expected investment of CNY 26,540 million[82]. - Research and development expenses totaled approximately ¥112.47 million, representing a 10.35% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 4.57% of operating revenue[77]. Market and Competitive Position - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development capabilities[18]. - The company ranks among the top in the CNC metal cutting machine tool segment in China and has participated in 15 national R&D projects, leading one of them[38]. - The domestic market for high-end CNC machine tools is experiencing a shift towards self-sufficiency, driven by increased demand and import restrictions from Western countries[64]. - The CNC machine tool industry is transitioning from discrete manufacturing to system integration and intelligent manufacturing technologies[65]. - The company is positioned among the top players in the CNC metal cutting machine tool segment in China[62]. Environmental and Social Responsibility - The company has allocated 856.29 million RMB for environmental protection initiatives during the reporting period[173]. - The company has achieved compliance with various environmental standards, including non-methane total hydrocarbons at 0.40131 and particulate matter at 0.1561[176]. - Wastewater discharge meets standards with chemical oxygen demand at 15.792 and total phosphorus at 0.19874[176]. - The company has implemented effective pollution control measures, including a washing tower and catalytic combustion for exhaust treatment[178]. - The company reduced carbon dioxide emissions by 2,368 tons by using 3,366,694 kWh of photovoltaic green electricity in 2024[185]. Governance and Management - The company has established a complete internal control system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective management and decision-making[170]. - The board of directors has established specialized committees, including audit, nomination, remuneration and assessment, and strategic committees[144]. - The company has no penalties from securities regulatory agencies in the past three years[141]. - The management team has undergone changes, with key personnel taking on new roles to enhance operational efficiency[136]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting practices[136]. Operational Efficiency and Strategy - The company aims to improve operational efficiency and increase shareholder value through strategic initiatives[18]. - The company has established a robust R&D investment accounting system to support product development and technological breakthroughs[36]. - The company has implemented a sales model combining distribution and direct sales, increasing its market share in key regions[36]. - The company is actively engaged in new product and technology development to drive growth[135]. - The company aims to control financial risks through diversified financing methods to meet the funding needs of its development strategy[125].