证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-004 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。 转增比例：以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红 股； 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 （转增）比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调 整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配及资本公积转增股本预案内容 （一）利润分配及资本公积转增股本预案内具体内容 1 公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日 常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董 事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人调 整为 4 人；独立董事不变，仍为 3 人。黄付中先生、朱兰萍女士、马 亚红女士继续担任公司第二届董事会独立董事。 （二）独立董事在职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会提名委 员 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 （一）独立董事人员情况 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董 事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人 调整为 4 人；独立董事不变，仍为 3 人。黄付中先生、朱兰萍女士、 马亚红女士继续担任公司第二届董事会独立董事。 （二）独立董事在职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会担任主任委员，在董事会审计委员会担 任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱兰萍女士：1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。1979 年至 1982 年任江苏盐城大丰县实验小学教师； 1982 年至 1984 年任江苏盐城大丰县南阳中学教师；1984 年至 1986 年于盐城教育学院进修；1986 年至 1991 年任江苏盐城大丰第三中学 教师；1991 年至 1996 年任江苏盐城大丰台胞接待站副站长；1996 年 至 2006 年任江苏盐城大丰统战部指导员；2006 年至 2007 年任江苏 盐城大丰工商联副主席；2007 年至 2016 年任职于江苏省苏州市工商 联；2016 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《纽 威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会对拟提交第二届董事会第十七次会议审议 的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行 了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人黄付中先生、马亚洪女 士、朱兰萍女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均具有 丰富的专业知识，其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，最近 36 个 月内未受过中国证券 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日 常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应 有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，董 事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人 调整为 4 人；独立董事不变，仍为 3 人。黄付中先生、朱兰萍女士、 马亚红女士继续担任公司第二届董事会独立董事。 （二）独立董事在职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委 员 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会,现提名黄付 中为纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与纽威数控装备(苏州)股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-006 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）就2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021 年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股） 81,666,700股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-008 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计 师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批 取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 （10）是否曾从事过证券服务业务：是 2、人员信息 天衡事务所首席合伙人为郭澳，2024 年末，天衡会计师事务所 合伙人 85 人，注册会计师 386 人（较 2023 年末注册会计师（419 人） 减少 33 人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 名。 3、业务规模 天衡事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-009 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名 为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资 格审查，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议， 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名郭国新 ...

公司代码：688697 公司简称：纽威数控 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 ...