纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对天衡在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、审计委员会履行监督职责的工作情况 分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会 于 2024 年 12 月 25 日与年审会计师事务所线下交流，听取了会计师 事务所在预审中发现的问题、相关调整事项及审计报告后续出具计划 等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （四）天衡出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董事会 审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及在 审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对天衡 2024 年度财务审计工作进行了 核查和评估，认为天衡在对 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，纽威数控装备（苏州）股份公司（以下简称"公司") 董事会审计委员会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,对公司各项财务收支和经营活动进行有效 监督,充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性,保护全体股东 及利益相关者的权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2022年4月22日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产 生第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由3名董事组成, 分别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、席超先生,其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 2022年 12月 12 日,公司召开第二届董事会第五次会议,调整 董事会专门委员会委员。公司董事会审计委员会由３名董事组成,分 别为马亚红女士(召集人)、朱兰萍女士、郭国新先生,其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 二、会议召开情 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-013 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 （一） 股东大会类型和届次 至2025 年 5 月 23 日 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,462,138,135.21, representing a 6.08% increase compared to ¥2,321,036,869.98 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥325,155,831.39, a 2.36% increase from ¥317,646,506.17 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥279,325,738.66, up 1.24% from ¥275,892,899.29 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 24.80% to ¥264,195,202.97 in 2024 from ¥351,300,894.79 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,944,815,840.25, an 8.00% increase from ¥3,652,773,240.07 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.07% to ¥1,737,161,170.13 at the end of 2024 from ¥1,607,471,555.57 at the end of 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.00, reflecting a 3.09% increase from ¥0.97 in 2023[25]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 196 million RMB, which represents 60.28% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The company intends to increase its total share capital by 130,666,680 shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to 457,333,380 shares[6]. - The board of directors has approved the profit distribution and capital reserve transfer plan, pending approval at the 2024 annual general meeting[7]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to 522,666,720.00 RMB, with an average annual net profit of 301,678,176.67 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 173.25%[167]. Research and Development - The company increased its R&D investment as a percentage of operating revenue to 4.57%, up by 0.18 percentage points from the previous year[27]. - The company has invested a total of CNY 16,321.73 million in R&D projects, with a current period investment of CNY 10,686.64 million[82]. - The number of R&D personnel has increased to 296, representing 21.29% of the total workforce, up from 20.23% in the previous period[84]. - The company is developing 14 key R&D projects, including high-precision CNC machine tools and multi-axis CNC lathes, with a total expected investment of CNY 26,540 million[82]. - Research and development expenses totaled approximately ¥112.47 million, representing a 10.35% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 4.57% of operating revenue[77]. Market and Competitive Position - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development capabilities[18]. - The company ranks among the top in the CNC metal cutting machine tool segment in China and has participated in 15 national R&D projects, leading one of them[38]. - The domestic market for high-end CNC machine tools is experiencing a shift towards self-sufficiency, driven by increased demand and import restrictions from Western countries[64]. - The CNC machine tool industry is transitioning from discrete manufacturing to system integration and intelligent manufacturing technologies[65]. - The company is positioned among the top players in the CNC metal cutting machine tool segment in China[62]. Environmental and Social Responsibility - The company has allocated 856.29 million RMB for environmental protection initiatives during the reporting period[173]. - The company has achieved compliance with various environmental standards, including non-methane total hydrocarbons at 0.40131 and particulate matter at 0.1561[176]. - Wastewater discharge meets standards with chemical oxygen demand at 15.792 and total phosphorus at 0.19874[176]. - The company has implemented effective pollution control measures, including a washing tower and catalytic combustion for exhaust treatment[178]. - The company reduced carbon dioxide emissions by 2,368 tons by using 3,366,694 kWh of photovoltaic green electricity in 2024[185]. Governance and Management - The company has established a complete internal control system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective management and decision-making[170]. - The board of directors has established specialized committees, including audit, nomination, remuneration and assessment, and strategic committees[144]. - The company has no penalties from securities regulatory agencies in the past three years[141]. - The management team has undergone changes, with key personnel taking on new roles to enhance operational efficiency[136]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting practices[136]. Operational Efficiency and Strategy - The company aims to improve operational efficiency and increase shareholder value through strategic initiatives[18]. - The company has established a robust R&D investment accounting system to support product development and technological breakthroughs[36]. - The company has implemented a sales model combining distribution and direct sales, increasing its market share in key regions[36]. - The company is actively engaged in new product and technology development to drive growth[135]. - The company aims to control financial risks through diversified financing methods to meet the funding needs of its development strategy[125].

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-015 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的 形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特 1 别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出通 知，并于 2025 年 4 月 24 日在 ...

关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：025-84711188 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2025) 00230 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2025)00230 号 纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"贵公司")财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2024年度的合并利润表 和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及相关 财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)00293 号审计报告。 根据《上市公司监 ...

中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 日常关联交易之专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定履行持续督导职责，对纽威数控 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金额合计为人民币 2,060.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。出席会议的董事一致同 意该议案。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会 ...

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00293 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 审计报告 天衡审字(2025)00293 号 纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"纽威数控公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了纽威 数控公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于纽威数控公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 纽威数控装备(苏州）股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00231 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是纽威数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫" 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00231 号 纽威数控装备(苏州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了纽 威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称纽威数控公司)2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (2025) 00232 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00232 号 纽威数控装备(苏州) 股份有限公司全体股东: 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ， 我们审核了后附的纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"纽威数控")编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 纽威数控管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022)修订》(证监会公告(2022)15 号)、上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定编制募集 资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对募集 ...