证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-013 昆山东威科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）第二届监 事会第十四次会议于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事，于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》真实反映了监事会及各监事恪尽职守、 积极有效的行使职权，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产 经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，勤勉 ...

昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展 情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，汉族，1940 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专 科学历，高级工程师，1969 年至 2000 年，历任上海无线电二十厂工人、车间调 度、车间正副主任、技术厂长、生产厂长、行政厂长等职，1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长兼副理事长；1993 年至今，任上海《印制 电路信息》杂志社社长、主编 ...

昆山东威科技股份有限公司关联交易管理制度 昆山东威科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、 《企业会计准则 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《昆山 东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 附件 | | | 1、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | | 2、募集资金使用情况对照表 | 10-11 | XYZH/2024SZAA8F0227 昆山东威科技股份有限公司 鉴证报告（续） 昆山东威科技股份有限公司 2023 年度 我们认为，东威科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海 证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司 2023 年度募集资金 的实际存放与使用情况。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA8F0227 昆山东威科技股份有限公司 昆山东威科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的昆山东威科技股份有限公司(以下简称"东威科技公司")关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项 报告"）执行了鉴证工作。 东威科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计 ...

昆山东威科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司的信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《昆山东威科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的重大事件，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重 ...

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和昆山东威科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 昆山东威科技股份有限公司关于董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 会获准从事 H 股企业审计资格。 符合相关 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-017 昆山东威科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值概述 （一）信用减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的 预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应计提 坏账准备 27,555,217.37 元。 （二）资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计 政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按 预期信用为基础，计提合同资产减值损失。经测试，公司本期应 ...

昆山东威科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 索引 页码 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA8B0278 昆山东威科技股份有限公司 昆山东威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东威科技公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，东 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-014 昆山东威科技股份有限公司 2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。 每股转增比例：A股每10股转增3股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 公司于2024年 4月 25日 召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，并同意提交2023年 年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年 12月 31日 ，母公 司期末可供分配利润为人民币267,076,995.80元。公司2023年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为人民币151,427,452.93元。经董事会决议，公司2023年年度拟以 实施 ...

上述募集资金到账事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 10 日出具的 XYZH/2021GZAA70451 号《验资报告》验证。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为昆山 东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对东威科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会核发的《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1585 号），昆山东威科技股份有限公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，发行价格为 9.41 元/股，募集资 金总额 34,628.80 万元，扣除与 ...