证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-012 昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）第二届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，贯彻执行股东大会、董事 会 ...

公司代码：688700 公司简称：东威科技 昆山东威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山东威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等要求,昆山东威科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2023 年度在任的三位独立董事(王龙基、马捷、陆华明)的独立性情况进行自 查评估并出具以下专项意见: 昆山东威科技股份有限公司 经核查独立董事王龙基、马捷、陆华明的任职情况以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 E III 1 25 日 ...

昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 昆山东威科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为昆山东威科技股份有限公司的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展 情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马捷，男，汉族，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生，毕业于中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975 年 3 月至 1983 年 7 月， 任北京市电镀总厂干部；1983 年 8 月至 1983 年 11 月，任北京电镀协会办公室 主任；1983 年 12 月至 2011 年 3 月，任北京电镀协会副理事长兼秘书长； ...

昆山东威科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将昆山东威科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事陆华明（召集人）、 独立董事王龙基、非独立董事江泽军（2023 年 10 月 27 日至今），非独立董事 聂小建任期自 2022 年 5 月 13 日至 2023 年 10 月 26 日止。根据《上市公司独立 董事管理办法》要求，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，公司董事兼副总经理聂小建不符合审计委员会成员任职条件，公司于 2023 年 10 月 26 日召开董事会，审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委 员的议案》，选举董事江泽军为为审计委员会成员。 二、审计委员会会议召开 ...

昆山东威科技股份有限公司独立董事工作细则 昆山东威科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《昆山东威科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规与政策， 为进一步完善昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进 公司的规范运作，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他 ...

昆山东威科技股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报表审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-016 昆山东威科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 聘任会计师事务所尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自2023年 年度股东大会审议通过之日起生效。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第十七次会议暨2023年年度董事会会议，审议通过了《关于公司聘 请2024年财务审计、内控审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定 性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需 提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式 ...

审计委员会议事规则 第一章 总 则 昆山东威科技股份有限公司 第九条 《公司法》、《公司章程》 关于董事义务规定适用于审计委员会委 员。 第一条 为强化和规范昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》、《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事 组成。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于上市公司的日常经营管理事务。审 计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的半数以上，而且至少应有一名 独立董事为会计专业人士（会计专业 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-015 昆山东威科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东威科技"）董事会根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等有关规定，编制了2023年1月1日至2023年12月31日期间的《2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1585号），本公司于2021年6月首次公开 发行人民币普通股（A股）36,800,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币9.41元，募集资金总额为346,288,0 ...