证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-041 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了3项议案，具体如下： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为公司本次对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规， 不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计 划相关事项的调整 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容 知日新关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 安 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-042 安徽容知日新科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激 励计划"）的有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 上述相关事项公司已于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行了披露。 2、2024 年 5 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《安徽容知日新科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事王翔先 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2、本计划授予的激励对象不包括董事、高级管理人员、独立董事、监事、外籍员工、 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子 女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 安徽容知日新科技股份有限公司董事会 | | | | | 获授限制性股 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量（万股） | 性股票总数 | 公告时公司股 | | | | | | | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 许凌波 | 中国 | 核心技术人员 | 1.00 | 0.67% | 0.01% | | 2 | 宋海峰 | 中国 | 核心技术人员 | 0.80 | 0.53% | 0.01% | | 3 | 方世康 | 中国 | 核心技术人员 | 0.80 | 0.53% | 0.01% | | 4 | 汪湘湘 | 中国 | 核心技术人员 | 0.60 ...

安徽容知日新科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单的核查意见（截止授予日） 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象 名单（截止授予日）进行了核查。现发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于同意安徽容知日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 安徽容知日新科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 证监许可〔2024〕882号 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-039 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕882号）以下简称（"批复文件"），现将 批复文件内容公告如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向特定对象发行A股股票的相关事项，并及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-038 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 81,626,048 股为基数，每股派发现 金红利 0.115 元（含税），共计派发现金红利 9,386,995.52 元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 是否涉及差异化分红送转：否 每股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1994 号 致：安徽容知日新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）、《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下 简称 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-037 安徽容知日新科技股份有限公司 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》，在激励计划自查期间内，共有 5 名核查对象存在买卖 公司股票的情况，其余核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日 召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度的规定，公司 对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保 密措施 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-036 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,589,958 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,589,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.6012 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.6012 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投票和 （一） 股东大 ...