一、本次续签《一致行动人协议之补充协议（二）》的背景情况 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-033 安徽容知日新科技股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动人协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容知日新"）于 2024年5月7日收到公司实际控制人聂卫华先生、贾维银先生关于续签《一致行 动人协议之补充协议（二）》的通知。鉴于双方在公司首次公开发行股票上市 前签署的《一致行动人协议》以及《一致行动人协议之补充协议》即将到期， 为完善公司治理，保证公司经营的连续性和稳定性，实现对公司实质且有效的 控制，双方续签《一致行动人协议之补充协议（二）》，具体情况如下： 聂卫华先生直接持有公司股份19.11%，其控制的上海科容企业管理合伙企业 （有限合伙）（曾用名：安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙），聂卫华先生 担任其执行事务合伙人且持有其61.47%的出资份额，贾维银先生作为有限合伙人 持有5.00%的出资份额）持有公司股份11.5 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书 内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的有关规定， ...

安徽容知日新科技股份有限公司 （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年五月 证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 康达股发字【2023】第 0169-5 号 二〇二四年五月 | 目 录 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次发行的批准与授权的补充核查 4 | | 二、本次发行的主体资格的补充核查 5 | | 三、本次发行的实质条件的补充核查 5 | | 四、发行人的独立性的补充核查 6 | | 五、发行人的主要股东及实际控制人的补充核查 6 | | 六、发 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-026 安徽容知日新科技股份有限公司 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调 整方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、调整前 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票 募集资金金额总额暨调整方案的议案》。公司根据《公司法》、《证券法》及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实 际情况对向特定对象发行股票的募集资金金额等相关事项进行了调整，募集资金 总额由 20,000.00 万元调整至 16,000.00 万元，本次发行方案进行相应修订。具 体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用本次募集资金 投入金额 | | --- | ...

1、国家产业政策支持，注重保障工业设备安全运行 随着国家工业的快速发展，工业生产自动化水平的不断提高，工业设备的复杂 性大大增加，设备的可靠性与安全性已成为保障工业企业生产安全和经济效益的一 个关键因素，是我国先进装备制造业发展和传统工业自动化升级的重要基础。设备 状态监测与故障诊断系统作为工业设备智能运维的重要组成部分，可以预测并提前 发现工业设备运行的异常状态，保障工业设备的安全运行，得到国家产业政策的大 力支持。 国务院及有关政府部门先后颁布了一系列的法律法规和产业支持政策支持行业 发展。工信部等八部门联合印发的《"十四五"智能制造发展规划》提出，实施大 型制造设备健康监测和远程运维，保证流程安全运行；打造全生命周期数据共享平 台，实现全产业链优化；国务院颁布的《深化"互联网+先进制造业"发展工业互联 网的指导意见》提出，加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据等和实体 安徽容知日新科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告 （修订稿） 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"或"公司"）是在上 海证券交易所科创板上市的公司。为进一步提高公司的生产能力和产品 ...

安徽容知日新科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司第三届监事会第十四次会议审议的公司《安徽容知日新科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"等 事项进行了核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后 ...

| | | | | 获授限制性股 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量（万股） | 性股票总数 的比例 | 公告时公司股 本总额的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 许凌波 | 中国 | 核心技术人员 | 1.00 | 0.67% | 0.01% | | 2 | 宋海峰 | 中国 | 核心技术人员 | 0.80 | 0.53% | 0.01% | | 3 | 方世康 | 中国 | 核心技术人员 | 0.80 | 0.53% | 0.01% | | 4 | 汪湘湘 | 中国 | 核心技术人员 | 0.60 | 0.40% | 0.01% | | | | 小计 | | 3.20 | 2.13% | 0.04% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（220人） | | | | 146.80 | 97.87% | 1.80% | | 授予限制性股票数量合计 | | | | 150.00 | 10 ...

证券简称：容知日新 证券代码：688768 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 一、释义 | 容知日新、本公司、 | 指 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后 | | 限制性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心技术人员、 | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归 | | | | 属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获 ...

证券简称：容知日新 证券代码：688768 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽容知日新科技股份有限公司 二零二四年五月 1 声 明 四、本计划限制性股票的授予价格为 15.00 元/股。在本激励计划草案公告 当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、 派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和 数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 五、本激励计划授予的激励对象总人数不超过 224 人，占公司 2023 年底 员工总数 711 人的 31.50%，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的核心 技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 ...