证券简称：容知日新 证券代码：688768 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽容知日新科技股份有限公司 二零二四年五月 1 声 明 四、本计划限制性股票的授予价格为 15.00 元/股。在本激励计划草案公告 当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、 派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格和 数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 五、本激励计划授予的激励对象总人数不超过 224 人，占公司 2023 年底 员工总数 711 人的 31.50%，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的核心 技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 16,000.00 万元（含本数），本 次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的情况 （一）设备智能监测系统产业化项目 1、项目基本情况 本项目为首次公开发行股票时募集资金投资项目，并已启动建设。由于首次 公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，拟通过 本次向特定对象发行股票予以补充，以推动本项目顺利实施。 1 单位：万元 序号 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-023 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《安徽 容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了11项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 本议案无需提交公 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-031 安徽容知日新科技股份有限公司 -1- 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟授予的限制性股票数量 150 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,162.60 万股的 1.84%，本次授 予为一次性授予，未设置预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献匹配的原则，根据《 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-029 安徽容知日新科技股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的认购合同 之补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与聂卫华先生于2023年2月16日在中国安徽省合肥市签署了《安徽容知 日新科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的认购合同》（以 下简称"认购合同"）；具体内容详见2023年2月16日公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司关于与特定对象 签署附生效条件的认购合同暨关联交易的公告》。 鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，调整的具体内容详见 公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科 技股份有限公司关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整方案的 公告》《安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）》，因此公司与聂卫华先生签署 ...

北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）的 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法律意见书 康达法意字【2024】第 1778 号 二○二四年五月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、容知日新 | 指 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | | 本次激励计划、本计划、 | 指 | 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-025 安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-030 安徽容知日新科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有 利于对公司管理团队、核心技术人员等形成长效的激励机制，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划首次授予的 激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为限制性激励对象的条件。 二、本次股东大会的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照安徽 容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事王翔作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-024 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 贾韵坛女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 至 16,000.00 万元。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了10项议案，具体如下： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》及《上市公司证 ...

股票简称：容知日新 证券代码：688768 安徽容知日新科技股份有限公司 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年五月 声明 公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚待中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 ...