证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，安徽容知日新科技股份有限公司就本次定对象发行股票 （以下简称"本次向特定对象发行"、"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下： 安徽容知日新科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采 取填补措施和相关主体承诺的公告 1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情 况等方面没有发生重大变化； 2、不考虑本次募集资金到位后 ...

二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长效 激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利 益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"、"股权激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息 披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《安徽容知日新科技股份有限公司 2024年限制 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股 份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 5 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司 2023 | 年度董事会工作 ...

机械设备 ——核心下游承压，积极布局渠道 | --- | --- | |------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : 2024 | 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 9.61 | | 资产负债率 % | 20.37 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 82/50 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 05-0406-0407-0408-0409-0410-0411-0412-0401-0402-0403-0404-04 -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 容知日新 沪深300指数（收益率） 《容知日新（688768）点评：景气低位承 压，第二曲线发布》 2023/10/23 《容知日新（688768）深度：智者治病于 未发，工业上医的 α 成长》 2023/09/25 施鑫展 A0230519080002 shixz@swsresearch.com 王珂 A0230521120002 wangke@swsresearch.com 李蕾 A02 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-022 安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 一、说明会类型 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《容知日新 2023 年年度报告 全文》《容知日新 2023 年年度报告摘要》及《容知日新关于 2023 年年度利润分 配方案的公告》《容知日新 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 面深入地了解公司经营业绩、发展战略、现金分红等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录汇总表 （2024年4月第1次汇总） £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 £现场参观 R其他 （投资者线上交流会） 参与单位名称 详见附件一 时间 2024年4月25日 20:30-21:30 会议地点及形式 腾讯会议线上方式 上市公司接待人 董事长：聂卫华 员姓名 董事、董事会秘书、财务总监：黄莉丽 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 60,775,508.51 | 6.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,302,366.70 | 2.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -19,404,662.55 | 14.75 | | 性损益 ...

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2022 年 2 月 17 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就 本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 上述相关事项公司已于 2022 年 2 月 18 日在上海证券 ...

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-015 安徽容知日新科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽容知日 新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23 元，应募集资金总额为人民币 25, ...

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-016 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴标准 安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽容知日新科技股份有限 公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》 等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董 事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级 管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 特此公告。 公司 2024 年度独立董事津贴为 9 万元/年/人（税前）。 2、非独立董事 ...