北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 北京海天瑞声科技股份有限公司 独立董事：秦勇、张蔷薇、杨华 2023 年 9 月 12 日 1 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议，我们作为公司的独立董事，在董事会召开前 认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，我们对公司第二届董事会第十九次会议拟审议的以下议案进 行了事前审核，经审慎分析，我们认为： 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审阅，公司前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、上交 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》 的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-7 页码 the work a in | | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Reidaile Donachena District Reijin certified public accountants 100027 P.R.China (010)6554 7190 86(010)6554 7190 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023BJAS2F0877 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称海天瑞声)于2021年8月募 集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2023年6月30日的使用情况报告(以 下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 海天瑞声管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥74,460,903.49, a decrease of 35.13% compared to ¥114,784,441.98 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17,241,392.69, representing a decline of 188.76% from ¥19,425,375.66 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥23,873,756.60, compared to -¥3,435,381.42 in the same period last year, indicating a worsening cash flow situation[21]. - The company's total assets decreased by 5.81% to ¥826,017,040.18 from ¥876,927,792.15 at the end of the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders was -17.24 million yuan, a decrease of 188.76% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -23.10 million yuan, down 380.40% year-on-year[24]. - The company achieved a business revenue of 74.46 million yuan, a decrease of 35.13% compared to the same period last year[98]. - The net profit attributable to the parent company was -17.24 million yuan, down 188.76% compared to the same period last year[98]. - The total assets of the company amounted to CNY 826 million, with equity attributable to the parent company decreasing by 3.82%[132]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 5 million by the end of June 2023[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[1]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of $500 million, representing a 25% growth year-over-year[198]. - User data showed a growth in active users, reaching 2 million, which is a 15% increase compared to the previous year[198]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[198]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 300 million, focusing on AI and machine learning technologies[1]. - The research and development expenditure accounted for 43.26% of the revenue, an increase of 6.08 percentage points from 37.18% in the previous year[22]. - The total R&D investment amounted to ¥32,213,644.59, a decrease of 24.52% compared to the previous year[82]. - The company’s research and development expenses were CNY 32.21 million, a decrease of 24.52% year-on-year[134]. - The company has developed 12 core technologies that cover the entire process of training data production, including design, collection, processing, and quality inspection[73]. - The company has made advancements in algorithm performance through seamless integration of its algorithm platform and data business teams, enhancing its service capabilities[94]. Product Development and Innovation - New product launches include an advanced AI training data platform, expected to enhance market competitiveness and drive additional revenue streams[1]. - The company launched over 160 new training data set products during the reporting period, with nearly 1,500 proprietary training data products in its inventory[95]. - The company has introduced over 30 new ASR models to enhance Chinese speech recognition capabilities[84]. - The company has developed capabilities to cover over 200 languages/dialects, including rare languages from Southeast Asia and regions along the Belt and Road, enhancing its competitive advantage[96]. - The company has achieved a 20% accuracy improvement in multiple ASR models during the reporting period[76]. Financial Guidance and Future Outlook - The company has provided a forward guidance of 10% revenue growth for the second half of 2023, projecting total revenue to reach RMB 2.64 billion for the full year[1]. - The company provided guidance for the next quarter, projecting a revenue increase of 20% to $600 million[198]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at improving operating margins by 5% over the next fiscal year[168]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of $100 million allocated for this purpose[170]. Compliance and Governance - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[1]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees during the reporting period[1]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring governance compliance[1]. - The company emphasizes data security and compliance, aligning with national regulations such as the Data Security Law and Personal Information Protection Law[53]. Risks and Challenges - The company faces risks related to potential revenue decline due to macroeconomic fluctuations and increased competition in the market[116]. - The company is at risk of losing its core technological advantage if it fails to keep pace with rapid advancements in AI technology and evolving market demands[117]. - The company is at risk of losing core technical personnel due to intense competition for high-end talent in the industry[118]. - The company faced a significant risk of core technology leakage despite strict confidentiality measures[119]. Shareholder Engagement and Stock Management - The company will initiate a stock buyback plan if the stock price stabilization conditions are met, which includes a continuous closing price below the net asset value per share for 20 trading days[176]. - The company will assess market conditions and investment management arrangements before deciding on stock reduction within two years after the lock-up period[175]. - The company has established a shareholder return mechanism, including a three-year dividend distribution plan post-IPO, to effectively maintain and increase shareholder returns[187]. - The company commits to fulfilling the return compensation measures and will bear legal responsibility for any losses caused to the company or investors due to violations of these commitments[199].

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-066 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度软件行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 31 日 披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半 年度软件行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资 者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上 互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 会议线上交流时间：2023 年 09 月 06 ...

证券简称：海天瑞声 证券代码：688787 北京海天瑞声科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京海天瑞声科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：海天瑞声 股票代码：688787 信息披露义务人信息 信息披露义务人：唐涤飞 住所及通讯地址：北京市朝阳区 股份变动性质：股份减持 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 8 月 22 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在北京海天瑞声科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-064 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 北京海天瑞声科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东唐涤飞持有公司股份 3,314,846 股，占公司总股本的 7.74%。上述股份来源 为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 8 月 15 日上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 18 日，公司披露了《海天瑞声持股 5%以上股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-021），股东唐涤飞因自身资金需求，计划通过集中竞价 及大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过 1,525,855 股，合计不超过公 司股份总数的 3.57%。拟通过集中竞价方式减持的，减持股份不超过 856,000 股， 占公司股份总数的 2.00%；拟通过大宗交易方式减持的，减持股份不超过 1,525,855 股， ...

本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 8 月 22 日收到唐涤飞送达的《关于股份减持告知函》及 《北京海天瑞声科技股份有限公司简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动 情况公告如下： 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份至5%的 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688787 证券简称:海天瑞声 公告编号：2023-065 本次权益变动属于北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东唐涤飞（即"信息披露义务人"）履行此前披露的减持计划， 不触及要约收购。 本次权益变动后，唐涤飞持有公司股份 3,016,154 股，占公司股份总数 的 5.00%。 一、 本次权益变动的基本情况 1、信息披露义务人的基本情况 姓名：唐涤飞 住所：北京市朝阳区 性别：男 国籍：中国 2、本次权益变动基本情况 唐涤飞于 2022 年 11 月 18 日至 2023 ...

证券代码：688787 证券简称:海天瑞声 公告编号：2023-062 2023年8月19日 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北京海天瑞声科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]206号，以下简称《问询函》），上交所审核机构对公司向特定对象发行 股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关 问题进行逐项落实，并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告 方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕206 号 关于北京海天瑞声科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函 北京海天瑞声科技股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对北京海天瑞声科技股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 - 1 - ─────────────── 根据申报材料，发行人本次发行拟募集资金 78,989.00 万元， 用于"AI 大模型训练数据集建设项目"和"数据生产垂直大模 型研发项目"，场地购置费分别为 1.82 亿元、2,346.00 万元。 请发行人说明：（1）结合市场需求、应用场景及客户、数 据采集来源及形成方式说明本次募投项目必要性；（2）结合本 次募投项目与发行人现有业务的区别与联系，说明是否存在重复 建设，是否涉及新产品、新技术；（3）结合本次募投项目主要 客户及在手订单情况、行业发展趋势及同行业竞争情况等，说明 本次募投项目的 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对北京海天瑞声科技股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 - 1 - 上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕206 号 关于北京海天瑞声科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函 北京海天瑞声科技股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： ─────────────── 根据申报材料，发行人本次发行拟募集资金 78,989.00 万元， 用于"AI 大模型训练数据集建设项目"和"数据生产垂直大模 型研发项目"，场地购置费分别为 1.82 亿元、2,346.00 万元。 请发行人说明：（1）结合市场需求、应用场景及客户、数 据采集来源及形成方式说明本次募投项目必要性；（2）结合本 次募投项目与发行人现有业务的区别与联系，说明是否存在重复 建设，是否涉及新产品、新技术；（3）结合本次募投项目主要 客户及在手订单情况、行业发展趋势及同行业竞争情况等，说明 本次募投项目的 ...