证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-027 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 9 月 16 日 本次提交股东大会审议的议案已经公司 2025 年 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has announced the provision for asset impairment for the first half of 2025, reflecting a cautious approach to financial reporting and compliance with accounting standards [1][2]. Group 1: Asset Impairment Provision Overview - The company conducted a comprehensive review and assessment of its receivables, contract assets, other receivables, and inventory as of June 30, 2025, leading to the recognition of impairment provisions [1]. - A total impairment provision of RMB 5,849,588.44 was recorded, which includes credit impairment losses and asset impairment losses [2]. Group 2: Specifics of Impairment Provision - The credit impairment loss amounted to RMB 4,352,007.20, covering receivables, other receivables, and contract assets [2]. - The asset impairment loss, primarily related to inventory write-downs and contract performance cost losses, totaled RMB 1,497,581.24 [2]. Group 3: Impact of Impairment Provision - The impairment provision is expected to accurately reflect the company's financial condition and operational results as of June 30, 2025, without affecting normal business operations [2]. - The provision complies with relevant accounting standards and company policies, although it has not yet been audited by an accounting firm [2].

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-025 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及 废止公司部分治理制度、变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司> 章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再 设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的 监事会职权，同时，《北京海天瑞声科技股份有限公司监事会议事规则》相应废 止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对 ...

??会议召开时间：2025 年 10 月 09 日(星期四) 下午 15:00-16:00 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-028 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ? 投资者可于 2025 年 09 月 24 日(星期三) 至 09 月 30 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京海天瑞声科技股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@haitianruisheng.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 08 月 30 日发布 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况 ...

为践行"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东利益，北京海天瑞 声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 披露了公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。2025 年上半年，公司根据 行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，制定了《2025 年度"提质增 效重回报"行动方案的半年度评估报告》，现将行动方案半年度实施情况报告如 下： 北京海天瑞声科技股份有限公司 一、 聚焦主业，积极探索新兴业务 公司自 2005 年成立以来，一直致力于为客户提供高质量的 AI 训练数据产品 与服务。随着全球 AI 技术的快速发展和商业化落地，公司计算机视觉、自然语 言和智能语音三大业务板块全面增长。在计算机视觉领域，视觉理解与生成技术 的突破加速了在 AIGC 多模态内容生成（通用图文、3D 物体识别、高清通用场 景视频、文旅图文等）、OCR 识别、数字人、多模态数据评估等场景的规模化应 用，带动相关数据服务需求同比显著增长；自然语言方面，大模型语义理解、政 务、法律合规等场景的应用落地以及海外巨头的全球化扩张，推动专业文本以及 平行语料等文本数据市场持续扩容；智能语 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的可能引致资源或义务转移的事项，具体包括： 第三条 本办法所称关联人、关联股东、关联董事按照法律、法规、规范性 文件以及监管机构的有关规定确定。公司与公司合并报表范围内的子公司等其他 主体之间发生的关联交易不适用本办法。 第六条 公司控股股东及其他关联人与公司发生的经营性资金往来中，应当 严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联人不得要求公司为其垫支工资、福 利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他 关联人使用： 第八条 公司关联交易审批的权限划分如下： （一）购买或者出售资 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规的规定以及《北 京海天瑞声科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本办法的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制风险。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、股票上市的 证券交易所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》和《北京海天瑞声科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变 公司公开披露的募集资金用途。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉 ...

非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康 稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 品等与日常经营相关的交易行为）； 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条 公司发生的非日常业务经营交易（提供财务资助除外）达到下列标 准之一的，应当由董事会审议批准： （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （2）交易 的成交金额占公司市值的 10%以上； （3）交易标的（如股权）的最近一个会计年 度资产净额占公司市值的 10%以上； （4）交易标的（如股权）最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且超过 法规的规定，特制定本制度。 （6）交易标的（如股权）最近一个 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员，其所持本 公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员和核心技术人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （三）公司因涉嫌证券期货违 ...