北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 660 号 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法 对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 22 日作出决议召集本次股东 大会，并于 2024 年 11 月 23 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 12 月 10 日 14 点 30 分在北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 召开，由董事长贺琳主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票 通过上交所股东 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-025 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □电话会议 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及人员姓 名 | 参加业绩说明会的广大投资者 | | | 会议时间 | 2024 年 12 月 5 日 | | | 会议地点 | 上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com ） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 贺琳 | | | | 董事会秘书 张哲 | | | --- | --- | |----------------------|--- ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一 《关于变更会计师事务所的议案》 5 | | 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-024 | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 √电话会议 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 国盛证券 李可夫 | | | 名 | 安联保险 任智宇 | | | | 东兴基金 张胡学 | | | | 华夏基金 柯若凡 | | | | 东吴基金 汤立其 | | | | 泰康资产 陈弘毅 | | | --- | --- | |----------------------|---------------------------------------------------| | | | | | ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-051 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员黄宇凯持有公司股份 48,450 股，占公司股份总数的 0.0803%； 上述股份来源为股权激励归属及公司实施资本公积转增股本，已于 2023 年 5 月 30 日全部上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 8 月 3 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《海 天瑞声董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2024-030），因自身 资金需求，黄宇凯拟通过集中竞价交易方式减持 12,112 股，占公司股份总数的 0.0201%。 2024 年 11 月 27 日，公司收到了董事、高级管理人员黄宇凯出具的《关于 北京海天瑞声科技股份有限 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-023 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 √电话会议 | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓 | | 博时基金：金晟哲、黄继晨、张健、胡康、姚爽、齐 | | | 名 | 宁、田俊维 | | | | | 银华基金：王晓川 | | | | | 申万菱信：梁国柱 | | | | | 南土资产：吴刚、贺泽安 | | | | | 华泰证券：郭雅丽、谢春生 | | | | --- | --- | |------------ ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-048 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑战略 发展规划、年度审计工作的需要，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟变更会计师事务所，聘请容诚事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公 司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟更换会计师事务所事宜 与信永中和进行了事前沟通，信永中和知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-049 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-050 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员李科持有公司股份 55,262 股,占公司股份总数的 0.0916%； 董事、高级管理人员吕思遥持有公司股份 43,350 股，占公司股份总数的 0.0719%； 高级管理人员郝玉峰持有公司股份 2,570 股，占公司股份总数的 0.0043%。上述 股份来源为股权激励归属及公司实施资本公积转增股本，已于 2023 年 5 月 30 日全部上市流通。 二、集中竞价减持计划的实施结果 （一）董事、高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 8 月 3 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-022 | --- | --- | --- | |----------------------|------------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 √电话会议 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 金之灏 陈飞云 | | | 名 | 泓澄投资 金善玉 | | | | 北京国际信托 | 秦荣 | | | 峰境基金 潘峰 | | | | 华宝信托 张卿隆 | | | | 群益投信 洪玉婷 | | | --- | --- | |-------|-----------------------| | | | | | 正圆投资 吴皓月 | | | 上海彤源投资 赵阳 | | | 非马投资 鲁长剑 | | ...